Warsztaty obejmują pełen proces KYC – od metodologii oceny ryzyka klienta, przez standardowe, uproszczone i wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego, po identyfikację beneficjentów rzeczywistych, obsługę klientów PEP oraz zasady outsourcingu. Szkolenie uwzględnia zmiany wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1624. Prowadzi Andrzej Otto – praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem AML, ekspert Ministerstwa Finansów przy krajowej ocenie ryzyka, Oficer Compliance roku 2022.