Kluczowe zagadnienia

• Szczegółowe omówienie czterech etapów prania pieniędzy: fazy wstępnej, umiejscowienia, maskowania i integracji
  

Praktyczne wskazówki dotyczące identyfikacji podejrzanych transakcji i zachowań klientów

Zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów