Ładowanie Wydarzenia

XIII edycja Praktyczne aspekty IV DYREKTYWY AML w Instytucjach Finansowych

16 VI 2020

Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa

szkolenie 1 dniowe

cena

1390 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

Radosław Obczyński

Radosław Obczyński

Deputy Director in the Compliance Department at mBank S.A.

O szkoleniu

WARSZTATY KIERUJEMY DO INSTYTUCJI FINANSOWYCH:

  • Banków
  • Banków Spółdzielczych
  • Zakładów Ubezpieczeń
  • Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
  • Domów Maklerskich
  • Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych
  • Wszystkich zainteresowanych tematyką IV Dyrektywy AML

 

A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SPECJALISTÓW W DEPARTAMENTACH:

  • AML
  • Nadzoru
  • Compliance
  • Audytu
  • Kontroli
  • Kontroli finansowej
  • Analizy transakcji
  • Ryzyka
  • Bezpieczeństwa
IV aml

szkolenia

9.30 Rejestracja uczestników i poranna kawa

10.00 – 11.00 Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – praktyczne podejście
Katalog podstawowych środków bezpieczeństwa finansowego

11.00 – 11.15 Przerwa na kawę

11.15 – 12.30 Beneficjent rzeczywisty. Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w tym:

  • Relacje z PEP
  • Zawieranie relacji na odległość

12.30 – 13.15 Lunch

13.15 – 14.30 Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego w tym pieniądz elektroniczny
Możliwość powierzenia stosowania środków bezpieczeństwa finansowego

14.30 – 14.45 Przerwa na kawę

14.45 – 16.00 Raportowanie transakcji

16.00 Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów

KONTAKT

Zakres merytoryczny

vfc małe

Ewa Chrzanowska

Sales Specialist
884 377 776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321

PATRONI MEDIALNI