Opis
Nowy pakiet regulacyjny AML
i standardy RTS w codziennej praktyce
Kompleksowe szkolenie z nowego pakietu regulacyjnego AML – omówione przez eksperta z ponad 11-letnim doświadczeniem w KNF. Obejrzyj w dowolnym czasie i miejscu.
Prowadzący
Dlaczego warto?
Szkolenie obejmuje najnowsze regulacje AML i standardy RTS – gotowa odpowiedź na aktualne wyzwania compliance.
Ponad 11 lat w KNF, ewaluator MONEYVAL, reprezentant IOSCO przy FATF – praktyczna wiedza prosto ze źródła.
Dostęp bez limitu czasu. Wróć do dowolnego fragmentu, zatrzymaj, przewiń – materiał jest Twój.
Do kursu dołączone są materiały szkoleniowe w formacie PDF – do pobrania i wykorzystania w pracy.
Po ukończeniu szkolenia otrzymujesz certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę.
Od nowych kategorii instytucji obowiązanych, przez RTS i środki bezpieczeństwa, po outsourcing i zawiadomienia do GIIF.
Program szkolenia
▶Nowe kategorie instytucji obowiązanych
Kto znalazł się w nowym katalogu instytucji obowiązanych po wejściu w życie nowego pakietu AML – przegląd zmian i ich konsekwencji praktycznych.
▶Ocena ryzyka instytucji – czynniki i proces
Jak prawidłowo przeprowadzić i udokumentować ocenę ryzyka zgodnie z nowym rozporządzeniem i standardami technicznymi RTS.
▶Podstawowe środki bezpieczeństwa finansowego
Omówienie środków bezpieczeństwa finansowego na podstawie rozporządzenia i projektów RTS – co zmienia się dla instytucji finansowych w codziennej praktyce.
▶Projekty RTS w zakresie wymiaru kar
Nowe standardy dotyczące sankcji administracyjnych – jakich kar mogą spodziewać się instytucje i jak minimalizować ryzyko.
▶Wypowiadanie relacji z klientami
Kiedy i jak zgodnie z prawem zakończyć współpracę z klientem – procedury, ryzyka i orzecznictwo.
▶Uproszczone i wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
Szczegółowe omówienie kiedy stosować uproszczone, a kiedy wzmożone środki – na podstawie rozporządzenia i RTS. Praktyczne case studies.
▶Outsourcing – nowa wersja
Zmiany w zasadach outsourcingu zadań AML – nowe wymogi, odpowiedzialność zlecającego i standardy nadzoru nad podmiotem zewnętrznym.
▶Zawiadomienia do GIIF – ciekawe trendy
Analiza aktualnych trendów w raportowaniu do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej – co uwzględnić i na co zwrócić uwagę.
▶Inne istotne zmiany nowego pakietu AML
Pozostałe kluczowe zmiany wynikające z nowego rozporządzenia i dyrektyw – omówienie z perspektywy praktyka.
Dla kogo jest to szkolenie?