e-learning_logo

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Praktyczne szkolenie dla pracowników instytucji obowiązanych, które kompleksowo omawia kluczowe aspekty przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML). Dowiesz się jak identyfikować podejrzane transakcje, poznasz obowiązki pracowników oraz nauczysz się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa finansowego w codziennej pracy

1,00 
Szacowany czas nauki: 6,5 godz.
Egzamin końcowy potwierdzający zdobyte umiejętności
Kurs zakończony jest imiennym certyfikatem potwierdzającym nabyte kompetencje
O PROWADZĄCYM

Radosław Obczyński

Dyrektor Departamentu Compliance w mBank S.A.

Poprzednio przez 11 lat ekspert w Wydziale Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i aktywny ewaluator w Komitecie Ekspertów Rady Europy MONEYVAL.

Byly przedstawiciel Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) przy Financial Action Task Force (FATF) – najważniejszym ciele zajmującym się walką z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Prelegent licznych szkoleń i konferencji międzynarodowych i krajowych. Z zawodu prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Współautor jedynego na rynku komentarza do ustawy “Przeciwdzialanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik”.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu, niezbędnej w codziennej pracy pracowników instytucji obowiązanych.

Kurs koncentruje się na zrozumieniu mechanizmów prania pieniędzy, identyfikacji podejrzanych transakcji oraz prawidłowym stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego.

TEMATYKA KURSU

vfconferences_aml-edycja_4-1024x551-circle

Nasz program obejmuje najważniejsze aspekty AML, w tym:

  • Etapy i mechanizmy prania pieniędzy - od fazy wstępnej po integrację
  • Środki bezpieczeństwa finansowego i ich praktyczne zastosowanie
  • Identyfikacja i weryfikacja klientów oraz beneficjentów rzeczywistych
  • Monitoring transakcji i analiza podejrzanych zachowań klientów
  • Obsługa klientów PEP i stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa
  • Obowiązki pracowników i instytucji wynikające z przepisów AML
  • Konsekwencje prawne i kary za nieprzestrzeganie przepisów
  • Ochrona danych i poufność informacji w procesach AML

KURS JEST IDEALNY DLA

- Pracowników instytucji finansowych odpowiedzialnych za obszar AML tj.

Banki, Domy Maklerskie, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Zakłady Ubezpieczeń, Skoki

Pracowników Biur rachunkowych

Pracowników agencji pożyczkowych

Brokerów finansowych

Doradców finansowych

Pracowników Kantorów Wymiany Walut

Pośredników nieruchomości

Agentów ubezpieczeniowych

Operatorów pocztowych

Biegłych rewidentów

Dołącz do nas i zdobądź praktyczną wiedzę z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), która pozwoli Ci skutecznie identyfikować podejrzane transakcje i stosować środki bezpieczeństwa finansowego w Twojej codziennej pracy! Zainwestuj w swoją karierę i bezpieczeństwo Twojej instytucji

vf_ccd_w_praktyce_3
logo vf
vf_conferenceg

Nasze kursy e-learningowe to doskonałe rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i zdobywać nową wiedzę bez wychodzenia z domu. Szkolenia są dostępne 24/7, prowadzone przez wybitnych ekspertów i dostosowane do Twoich potrzeb.

Dlaczego warto wybrać nasze kursy online?

    • Elastyczność i wygoda: Ucz się w dowolnym miejscu i czasie, dostosowując tempo nauki do swoich obowiązków.
    • Dostęp do ekspertów: Nasze kursy prowadzą wybitni specjaliści z branży finansowej.
    • Interaktywne materiały: Bogate i angażujące treści, w tym wideo, prezentacje i quizy.
    • Aktualność treści: Regularnie aktualizowane kursy, zgodne z najnowszymi regulacjami i trendami.
    • Certyfikaty ukończenia: Otrzymaj certyfikat, który wzbogaci Twoje CV i zwiększy Twoją atrakcyjność na rynku pracy.