Ładowanie Wydarzenia

Środki bezpieczeństwa finansowego - praktyka stosowania

4 VI 2020

1390 PLN + VAT

Warszawa

szkolenie 1 dniowe

cena

1390 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

Radosław Obczyński

RADOSŁAW OBCZYŃSKI

Deputy Director in the Compliance Department at mBank S.A.

O szkoleniu

PODCZAS SZKOLENIA OMÓWIMY:

  • Jak praktycznie stosować wszystkie środki bezPieczeństwa finansowego
  • Praktyczne przykłady ustalania beneficjenta rzeczywistego
  • Uwzględnimy zmiany w definicjach i zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wprowadzane przez projekt zmian do ustawy

SZKOLENIE KIERUJEMY DO:

  • Banków
  • Banków Spółdzielczych
  • Zakładów Ubezpieczeń
  • Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
  • Domów Maklerskich
  • Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych

A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SPECJALISTÓW W DEPARTAMENTACH:

  • AML
  • Nadzoru
  • Compliance
  • Audytu
  • Kontroli
  • Kontroli finansowej
  • Analizy transakcji
  • Ryzyka
  • Bezpieczeństwa
zarzad compliance 12 IX 2019

szkolenia

9.30 Rejestracja uczestników i poranna kawa

  • Dokumenty identyfikacyjne klienta
  • Identyfikacja klienta na odległość
  • Osoby upoważnione do działania w imieniu klienta
  • Beneficjent rzeczywisty w praktyce
11.15 – 11.30 Przerwa na kawę
  • Analiza transakcji
  • Ustalanie źródła pochodzenia wartości majątkowych
  • Aktualizacja danych klienta
  • Przykłady wzmożonych środków bezpieczeństwa
13.00 – 13.45 Lunch
  • Klient PEP
  • Wykonanie środków bezpieczeństwa przez podmiot trzeci
  • Klient typu Bank
16.00 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

KONTAKT

Zakres merytoryczny

vfc małe

Ewa Chrzanowska

Sales Specialist
884 377 776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321