IV edycja “Co z tym AML? Przed jakimi wyzwaniami stoimy?” za nami!
Z dumą dzielimy się z Wami relacją z konferencji, która odbyła się w dniu 13 IX 2024 roku. To był wyjątkowy czas spędzony w gronie najlepszych ekspertów zarówno po stronie prowadzących jak i uczestników, profesjonalistów z branży finansowej, mających wspólny cel – zamiłowanie i pasja do AML!
Tradycyjnie pytamy Co z tym AML? Dodatkowo pytając przed jakimi wyzwaniami stoimy?
Spotkanie rozpoczęliśmy wystąpieniem Elżbiety Franków – Jaśkiewicz, Zastępcy Dyrektora w Departamencie Informacji Finansowej (FIU) w Ministerstwie Finansów w tematyce “AMLA i inne wyzwania międzynarodowe w obszarze AML/CFT”, której niezwykła wiedza i doświadczenie były inspiracją dla wszystkich uczestników.
Kolejna prelekcja „Wykorzystanie technologii regulacyjnej (RegTech) do realizacji wymogów i podnoszenia standardów AML. Wnioski z przeglądów tematycznych z regulatorami oraz podmiotami regulowanymi” przedstawiona przez Jakuba Florek, Dyrektora AML Analytics na region Europy Środkowej i Wschodniej wzbudziła ogromne zainteresowanie uczestników. Dziękujemy za dołączenie do grona Partnerów!
O „Nowym rozporządzeniu AML” standardowo już opowiedział Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej, mBANK, który posiada ogromną wiedzę, a jego szkolenia to same konkrety, ale przede wszystkim nieoceniona praktyka!
“Weryfikacja oświadczeń beneficjentów rzeczywistych w praktyce na podstawie źródeł alternatywnych do CRBR” to tytuł wystąpienia Andrzeja Osińskiego, Prezesa Zarządu, Dyrektora sprzedaży w regionie CEE, Dun & Bradstreet Poland, który w tej edycji zaszczycił nas swoją obecnością jako Partner konferencji!
Ten duet okazał się być strzałem w 10tkę, a w roli głównej Edyta Zdziarska, Ekspert ds. AML i Marcin Serafin, Naczelnik Wydziału Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu, Bank Pocztowy. Ich prezentacja dostarczyła nam wiele emocji i wzbudziła niemałą dyskusję.
Każda edycja gości już tradycyjnie naszego Partnera Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna. Z ramienia Kancelarii wystąpiła Nikola Jadwiszczak – Niedbałka, której wystąpienie na temat “Narzędzia wspierające proces AML/CFT – nowe wymogi dla wybranych instytucji obowiązanych na gruncie rozporządzenia DORA” mogłoby trwać w nieskończoność a pytania z sali nie ustawać.
Nasz niezawodny prowadzący Andrzej Otto, Praktyk w zakresie AML, Kontroler wewnętrzny, inspektor nadzoru w firmach inwestycyjnych jak zawsze opowiedział nam o “Beneficjent rzeczywisty a nowe Rozporządzenie AML”. Bo kto jak nie Andrzej temat beneficjenta potrafi przedstawić tak, że słucha się go z zapartym tchem!
Na koniec temat “Rozwiązania wspierające procesy AML w bankach – szanse i wyzwania”, który przedstawiła Agnieszka Czaja, Kierownik Działu, Departament Zarządzania Danymi, KIR. Jej wystąpienie płynnie przekształciło się w panele dyskusyjne, które zwieńczyły konferencję!
Konferencja zebrała najjaśniejsze umysły z branży. Dyskusje były emocjonujące i skłoniły nas do refleksji nad wyzwaniami, jakie stoją przed instytucjami finansowymi.
Nie zapomnimy atmosfery towarzyszącej całej konferencji, która pozwoliła na budowanie nowych relacji oraz wymianę doświadczeń, a uśmiechy i pasja uczestników pokazały, że temat AML wciąż jest na czasie i wymaga naszej wspólnej uwagi.
Zapraszamy Was do obejrzenia poniżej galerii zdjęć z tego wydarzenia. Mamy nadzieję, że te wspomnienia będą dla Was równie cenne, co dla nas.
Dziękujemy Wszystkim za zaangażowanie i obecność na naszej konferencji. Wasze wsparcie sprawia, że możemy kontynuować naszą misję edukacji i budowania świadomości w dziedzinie bezpieczeństwa finansowego.
Do zobaczenia na kolejnej V edycji już niebawem!
V Financial Conferences
