V edycja “Co z tym AML? Przed jakimi wyzwaniami stoimy?” za nami!
Po raz kolejny dzielimy się z Wami relacją z konferencji, która odbyła się w dniach 20-21 III 2025 roku. Ten wyjątkowy czas spędziliśmy w gronie najlepszych ekspertów, profesjonalistów z branży finansowej, praktyków mających wspólny cel – pasja do AML!
Tradycyjnie pytaliśmy Co z tym AML oraz przed jakimi wyzwaniami stoimy?
Konferencję rozpoczął Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Compliance, mBANK, który w swoim wystąpieniu mówił o „Środki bezpieczeństwa finansowego w nowym rozporządzeniu AML”. Tuż po wystąpieniu Radka swoją prezentację „Niebankowe instytucje płatnicze w świetle wytycznych AML” wygłosiła Monika Błaszczyk, Dyrektor Biura Standardów AML, Santander Bank Polska S.A.
Kolejna prelekcja „AML i obowiązki instytucji obowiązanych w świecie kryptoaktywów” przedstawiona przez Milena Greszta – Żołnierczuk, Inspektor Informacji Finansowej (AMLRO) w mTFI S.A. wzbudziła ogromną dyskusję wśród uczestników.
„Banki i instytucje płatnicze – małżeństwo z przymusu?” to tytuł panelu dyskusyjnego, który poprowadził Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Compliance, mBANK wspólnie z panelistami Mirosława Zachaś – Lewandowska, Ekspert AML „Waluta Wiedzy”, Monika Błaszczyk, Dyrektor Biura Standardów AML, Santander Bank Polska S.A., Krzysztof Rożko, Wspólnik Zarządzający w Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna oraz Jan Komosa, Prawnik/Specjalista ds. ochrony danych osobowych.
Nikola Jadwiszczak – Niedbałka, Radca Prawny, Wspólnik w Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna zaszczyciła nas swoją obecnością po raz 5. Wystąpienie „Produkty o charakterze społecznościowym – crowdfunding i copy trading a AML/CFT” jak zawsze skłoniły uczestników do refleksji i dyskusji. Oprócz swojej prezentacji Mecenas poprowadziła panel dyskusyjny o tytule „Dwa oblicza sankcji w AML/CFT ? sankcje gospodarcze i sankcje administracyjne/karne”, wspólnie z panelistami Maciej Pietroń, Adwokat, Linklaters, Agata Struś, Ekspert ds. Sankcji, Pion Zgodności i Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej, Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu, Santander Bank Polska S.A., Bartosz Bacia, Doktor nauk prawnych, radca prawny, członek Rady Nadzorczej Armenia Stock Exchange, ekspert Europejskiego Kongresu Finansowego. Panel zachęcił uczestników do wymiany zdań, a pytania z sali nie ustępowały.
Jan Komosa, Prawnik/Specjalista ds. ochrony danych osobowych moderował panel dyskusyjny „Schemat „Influencer” – zbiórki, loterie, inwestycje, charity washing – nowe obszary ryzyka prania pieniędzy” wspólnie z Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Compliance, mBANK S.A. oraz Paula Kopka, Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu, Bank Ochrony Środowiska. Prowadzący pokazali, że można z humorem mówić o ryzykach prania pięniędzy.
Na koniec 1 dnia konferencji jak zawsze swoją prezentacją zachwycił Andrzej Otto, Praktyk w zakresie AML, Kontroler wewnętrzny, inspektor nadzoru w firmach inwestycyjnych, Santander Bank Polska S.A., który podczas swojej celowo mrocznej prezentacji wzbudził w uczestnikach niemałe emocje! Tytuł prelekcji „Zgłoszenia do GIIF na podstawie art. 90 ustawy AML”.
V edycja gościła naszego Partnera firmę Linklaters, którą reprezentował Maciej Pietroń, Adwokat, Linklaters. Pokłonił się zagadnieniom dot. sankcji za naruszenia wymogów w zakresie AML w praktyce. Serdecznie dziękujemy za współpracę!
„Rozwój narzędzi wspierających procesy AML w bankach spółdzielczych i rola banku zrzeszającego” to temat wystąpienia Agnieszka Ostrowska, Naczelnik, Wydziału Przeciwdziałania Nadużyciom i Praniu Pieniędzy, Departament Bezpieczeństwa, Bank BPS S.A., która podzieliła się z uczestnikami swoimi doświadczeniami reprezentując liczną grupę bankowości spółdzielczej.
Mirosława Zachaś -Lewandowska, Ekspert ds. AML, „Waluta Wiedzy” przewodziła tym razem w panelu dyskusyjnym, w którym udział wzięli Agnieszka Ostrowska, Naczelnik, Wydziału Przeciwdziałania Nadużyciom i Praniu Pieniędzy, Departament Bezpieczeństwa, Bank BPS S.A., Jarosław Pawelec, Prezes Zarządu, Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie oraz Joanna Lewandowska, Kierownik Wydziału AML/CFT (AMLRO), Biuro Bezpieczeństwa Banku, Warszawski Bank Spółdzielczy, Warszawski Bank Spółdzielczy. Debatowali nad wyzwaniami dla narzędzi wspierających procesy AML w bankach spółdzielczych jak i rolą banku zrzeszającego.
O mocy business intelligence w bankowości opowiedział nam Adam Korowczyk, Ekspert ds. raportowania i optymalizacji w mBank S.A., który po raz 1 wystąpił na naszej konferencji, za co dziękujemy!
Na koniec ważne pytanie „Czy wdrożenie narzędzi AML w instytucji może być bezbolesne?”, na które po raz 2 wspólnie odpowiedzieli Edyta Zdziarska, Ekspert ds. AML i Marcin Serafin, Naczelnik Wydziału Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu, Bank Pocztowy. Ich prezentacja w połowie zdalna ponieważ Edyta łączyła się z nami ze słonecznej Dominikany zakończyła 2 dzień konferencji.
Konferencja zebrała najjaśniejsze umysły z branży. Dyskusje były emocjonujące i skłoniły nas do refleksji nad wyzwaniami, jakie stoją przed instytucjami finansowymi.
Atmosfera towarzysząca całej konferencji, pozwoliła na budowanie nowych relacji oraz wymianę doświadczeń, a uśmiechy i pasja uczestników pokazały, że temat AML będzie jeszcze długo na czasie i wymaga naszej wspólnej uwagi.
Zapraszamy Was do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia. Mamy nadzieję, że te wspomnienia będą dla Was równie cenne, co dla nas.
Dziękujemy Wszystkim za zaangażowanie i obecność na naszej konferencji. Wasze wsparcie sprawia, że możemy kontynuować naszą misję edukacji i budowania świadomości w dziedzinie bezpieczeństwa finansowego.
Do zobaczenia na kolejnej VI edycji już niebawem!
V Financial Conferences
