VI edycja “Co z tym AML? Przed jakimi wyzwaniami stoimy?” za nami!
To wyjątkowe spotkanie, które na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych wydarzeń w roku a odbyło się 5 IX 2025 w Warszawie.
Ten wyjątkowy czas spędziliśmy w gronie ekspertów, profesjonalistów, miłośników i pasjonatów mających wspólny cel – pasja do AML!
Jak zawsze próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie – co z tym AML oraz przed jakimi wyzwaniami stoimy?
Pierwsze wystąpienie należało do Radosława Obczyńskiego, Dyrektora Departamentu Compliance, mBANK, który przedstawił temat dot. współpracy i wymiany informacji w ramach grupy a następnie płynnie zasiadł w panelu dyskusyjnym wykorzystanie potencjału art. 75. przełom w wymianie informacji pomiędzy instytucjami wraz z Moniką Błaszczyk, Dyrektor Biura Standardów AML, Santander Bank Polska S.A., która tym razem niecodziennie uczestniczyła z nami w formule zdalnej oraz moderatorem panelu Andrzejem Otto, Praktykiem w zakresie AML, Santander Bank Polska S.A.
Na pytanie jakie wyzwania czekają dostawców narzędzi oraz instytucje obowiązane w obliczu nowych wymogów AML odpowiedzieli jak zawsze w duecie Edyta Zdziarska, Ekspert ds. AML i Marcin Serafin, Naczelnik Wydziału Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu, Bank Pocztowy. Ich prezentacja już tradycyjnie wzbudziła wiele emocji a świadczyły o tym niekończące się pytania z sali, na które prowadzący rzetelnie odpowiadali.
Temat nowy i mocno wyczekiwany tj. goAML omówił Andrzej Otto. Opowiedział uczestnikom o nowych zasadach przesyłania zawiadomień do GIIF a także podstawowych założeniach przekazywania zgłoszeń do GIIF za pośrednictwem nowego systemu informatycznego.
Następnie o sankcjach, wytycznych EBA i rozporządzeniu AML opowiedział Jan Komosa, Prawnik/Specjalista ds. ochrony danych osobowych, który jak zawsze podczas swoich wystąpień zaciekawił publiczność podając wiele przykładów m.in. omijania sankcji.
Janek nie szybko zszedł ze sceny, gdyż moderował po chwili dyskusję panelową sankcje – schematy działania sprawców i wyzwania w prowadzeniu analiz wspólnie z Monika Błaszczyk, Dyrektor Biura Standardów AML, Santander Bank Polska S.A., Paula Kopka, Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu, Bank Ochrony Środowiska S.A., Marcin Serafin, Naczelnik Wydziału Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu w Banku Pocztowym S.A., Agata Struś, Ekspert ds. Sankcji, Pion Zgodności i Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej, Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu, Santander Bank Polska S.A., Dariusz Piątek, Dyrektor Zespołu AML, MLRO, XTB S.A.
Ten panel mógłby trwać godzinami, tematy do rozmów się nie kończyły a paneliści z wielkim zaangażowaniem wymieniali się swoimi doświadczeniami dot. sankcji w swoich instytucjach.
Z ramienia naszego Partnera Addleshaw Goddard Poland wystąpił Maciej Pietroń, Adwokat, który pokłonił się ważnym dla uczestników tematom dotyczącym deregulacji instytucji obowiązanych, odpowiedział na pytanie czy rynek jest przeregulowany i jakie są perspektywy zmian?
Po swoim wystąpieniu Maciej zasiadł w panelu, który był ciągiem dalszym tych pytań a mianowicie czy obszar AML/CFT potrzebuje deregulacji? Wspólnie z pozostałymi panelistami tj. Łukasz Pawłowski, Radca prawny, Departament Informacji Finansowej, Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Prawnej, ewaluator FATF, Ministerstwo Finansów, Milena Greszta – Żołnierczuk, Inspektor Informacji Finansowej (AMLRO) w mTFI S.A. oraz moderatorem Mirosława Zachaś – Lewandowska, Ekspert ds. AML, „Waluta Wiedzy” mając różne wizje i doświadczenia próbowali znaleźć wspólny język i udało się!
Na koniec ponownie Andrzej Otto w ekspresowej prezentacji przedstawił nowe zasady dostępu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CeRBeR) odpowiadając na pytanie czy faktycznie schodzimy do piekieł i tym samym zakończył konferencję pozostawiając uczestników z uśmiechem na twarzy!
Konferencja zgromadziła najjaśniejsze umysły z branży. Dyskusje były emocjonujące i skłoniły nas do refleksji nad wyzwaniami, jakie stoją przed instytucjami finansowymi, ale nie mogło być inaczej!
Zapraszamy Was do obejrzenia galerii zdjęć oraz relacji VIDEO z tego wydarzenia. Mamy nadzieję, że te wspomnienia będą dla Was równie cenne, co dla nas.
Dziękujemy Wszystkim Partnerom, Prowadzącym i Uczestnikom za zaangażowanie i obecność na naszej konferencji. Wasze wsparcie sprawia, że możemy kontynuować naszą misję edukacji i budowania świadomości w dziedzinie bezpieczeństwa finansowego.
Do zobaczenia na kolejnej VII edycji już niebawem!
V Financial Conferences
