WARSZTATY KIERUJEMY DO INSTYTUCJI FINANSOWYCH:
A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SPECJALISTÓW W DEPARTAMENTACH:
9.30 Rejestracja uczestników i poranna kawa
10.00 – 11.00 Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – praktyczne podejście
Katalog podstawowych środków bezpieczeństwa finansowego
11.00 – 11.15 Przerwa na kawę
11.15 – 12.30 Beneficjent rzeczywisty. Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w tym:
12.30 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.30 Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego w tym pieniądz elektroniczny
Możliwość powierzenia stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
14.30 – 14.45 Przerwa na kawę
14.45 – 16.00 Raportowanie transakcji
16.00 Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów
Tel. 791 404 321