Prowadzący szkolenie
Radosław Obczyński
Deputy Director in the Compliance Department at mBank S.A
udostępnij
O szkoleniu
WARSZTATY KIERUJEMY DO INSTYTUCJI FINANSOWYCH:
- Banków
- Banków Spółdzielczych
- Zakładów Ubezpieczeń
- Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
- Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych
- Domów Maklerskich
- Wszystkich zainteresowanych tematyką V Dyrektywy AML
A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SPECJALISTÓW W DEPARTAMENTACH:
- AML
- Nadzoru
- Compliance
- Audytu
- Kontroli
- Deputy Director in the
- Kontroli finansowej
- Analizy transakcji
- Ryzyka
szkolenia
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa
I. Zmiany w katalogu instytucji obowiązanych
II. Katalog podstawowych środków bezpieczeństwa finansowego wraz ze zmianami
III. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – praktyczne podejście
11.00 – 11.15 Przerwa na kawę
IV. Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w tym:
- relacje z klientami z krajów trzecich wysokiego ryzyka
- relacje z PEP
13.00 – 13.45 Lunch
V. Rejestr beneficjentów rzeczywistych
VI. Rejestr rachunków bankowych
15.00- 15.15 Przerwa na kawę
VII. Zmiany w swobodzie przepływu informacji
VIII. Sesja Q&A – problemy praktyczne z obecnej ustawy i przepisów przyszłych
16.00 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów
KONTAKT
Zakres merytoryczny
Ewa Chrzanowska
Sales Specialist
884 377 776
Biuro Konferencji i Szkoleń
Biuro
Tel. 791 404 321