Prowadzący szkolenie
Radosław Obczyński
udostępnij
O szkoleniu
13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wdrażające do polskiego porządku prawnego zapisy IV dyrektywy AML.
W związku z powyższym wychodzimy do Państwa z propozycją szkolenia, podczas którego mamy nadzieję nasz Ekspert odpowie Państwu na pytania, które w Państwa Instytucjach w dalszym ciągu mogą być niejasne. Być może spotykacie się Państwo w codziennej pracy z problemami, które postaramy się omówić a wszelkie wątpliwości rozwiać.
WARSZTATY KIERUJEMY DO INSTYTUCJI FINANSOWYCH:
• Banków • Zakładów Ubezpieczeń
• Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
• Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych
A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SPECJALISTÓW W DEPARTAMENTACH:
• AML • Nadzoru • Compliance • Audytu • Kontroli
• Kontroli finansowej • Analizy transakcji • Ryzyka • Bezpieczeństwa
szkolenia
9.30 Rejestracja uczestników i poranna kawa
10.00 – 11.00 Ocena ryzyka Instytucji Obowiązanej
11.00 – 11.15 Przerwa na kawę
11.15 – 12.30 Środki bezpieczeństwa finansowego
12.30 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.15 Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
14.15 – 14.30 Przerwa na kawę
14.30 – 15.30 Raportowanie transakcji do GIIF
15.30 – 16.00 Q&A
16.00- 16.15 Pytania uczestników
16.15 Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów
KONTAKT
Zakres merytoryczny
Ewa Chrzanowska
Biuro Konferencji i Szkoleń
Biuro
Tel. 791 404 321