Prowadzący szkolenie
Radosław Obczyński
Deputy Director in the Compliance Department at mBank S.A
udostępnij
O szkoleniu
PODCZAS SZKOLENIA OPOWIEMY O TYM:
✅ W jaki sposób zorganizować proces AML w instytucji obowiązanej
✅Podzielimy całość zagadnienia na procesy
✅Opowiemy jak w ramach procesów wykonać podstawowe obowiązki
✅W jaki sposób jednostka AML powinna współpracować z innymi jednostkami w instytucji
SZKOLENIE KIERUJEMY DO:
☑️Banków
☑️Zakładów Ubezpieczeń
☑️Domów Maklerskich
☑️Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
☑️Wszystkich zainteresowanych tematyką
szkolenia
10.00 Powitanie uczestników i rozpoczęcie szkolenia
- Wskazanie osób odpowiedzialnych i wydzielenie jednostki AML
- Linie obrony i umiejscowienie jednostki AML
- Jak zorganizować analizy transakcji
11.00 – 11.15 Przerwa na kawę
- Rozwiązania dla procesu CDD
- Organizacja procesu sankcji międzynarodowych
- Ustanawianie regulacji wewnętrznych
- Jak i gdzie wstrzymywać transakcje?
- Rola jednostki AML przy wykorzystaniu outsourcingu
- Kontrola wewnętrzna nad procesami AML
- Informacja zarządcza w ramach jednostki jak i do Zarządu i RN
14.00 Zakończenie szkolenia
KONTAKT
Zakres merytoryczny
Ewa Dawid
Sales Specialist
884377776
Biuro Konferencji i Szkoleń
Biuro
Tel. 791 404 321