Prowadzący szkolenie
Radosław Obczyński
Deputy Director in the Compliance Department at mBank S.A
udostępnij
O szkoleniu
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował niedawno wytyczne, które określają rolę i obowiązki inspektora ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz organu zarządzającego instytucji kredytowych lub finansowych.
Celem nowych wytycznych jest zapewnienie wspólnej interpretacji i odpowiedniego wdrożenia ustaleń dotyczących zarządzania wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w całej UE zgodnie z wymogami unijnej dyrektywy w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ( ML/FT).
szkolenia
10.00 Rozpoczęcie szkolenia
- Charakter i rola wytycznych
- Zadania i rola Zarządu w zakresie AML/CFT
- Zadania i rola Rady Nadzorczej w zakresie AML/CFT
11.00 Przerwa na kawę
- Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za AML/CFT w instytucji obowiązanej
- Zadania oficera odpowiedzialnego za AML/CFT:
a) ocena ryzyka
b) procedury
c) raportowanie
d) zgłaszanie transakcji podejrzanych
e) szkolenia
13.00 – 13.15 Przerwa na kawę
- Relacje z innymi funkcjami
- Obowiązki związane z outsourcingiem
- Nadzór nad zagadnieniem AML/CFT w ramach grupy
- Odpowiedzialność
14.00 Zakończenie szkolenia
KONTAKT
Zakres merytoryczny
Ewa Dawid
Sales Specialist
884377776
Biuro Konferencji i Szkoleń
Biuro
Tel. 791 404 321