I DZIEŃ

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

PRAKTYCZNE ASPEKTY V DYREKTYWY AML

• Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – praktyczne podejście
• Katalog podstawowych środków bezpieczeństwa finansowego
• Zmiany w katalogu instytucji obowiązanych
• Katalog podstawowych środków bezpieczeństwa finansowego wraz ze zmianami
• Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – praktyczne podejście

11.00 – 11.15 Przerwa na kawę

• Beneficjent rzeczywisty. Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w tym:
• Relacje z PEP
• Zawieranie relacji na odległość
• Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w tym:
  • relacje z klientami z krajów trzecich wysokiego ryzyka
  • relacje z PEP
• Rejestr beneficjentów rzeczywistych
• Rejestr rachunków bankowych

13.00 – 13.15 Przerwa na kawę

• Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego w tym pieniądz elektroniczny
• Możliwość powierzenia stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
• Raportowanie transakcji
• Zmiany w swobodzie przepływu informacji
• Sesja Q&A – problemy praktyczne z obecnej ustawy i przepisów przyszłych

14.00 Zakończenie I dnia szkolenia 

II DZIEŃ

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

REGULACJE AML W  ŚWIETLE RODO

• Zmiana okresu przechowywania danych, wynikająca z projektu nowelizacji ustawy ppp/ft

11.00-11.15 Przerwa na kawę

• Stanowisko UODO, GIIF i KNF a identyfikacja i weryfikacja klienta
• Zbieranie kopii dokumentów tożsamości a odmowa klienta
• BR a przetwarzanie danych

14.00 Zakończenie  szkolenia