Ocena ryzyka instytucji z perspektywy TFI
Powierzenie wykonania środków bezpieczeństwa finansowego z perspektywy TFI
Outsourcing AML z perspektywy TFI
Ocena ryzyka klienta
Środki bezpieczeństwa finansowego i odpowiedzialność za ich stosowanie
Wpłaty bezpośrednie w TFI a przeprowadzania śbf
Kończenie stosunków gospodarczych a ustawa o funduszach
Proces ograniczania relacji z klientami po SAR
Pytania i odpowiedzi
Tel. 791 404 321