Loading Events

Dyrektywa AMLD i rozporządzenie AMLR w praktyce

17 V 2024

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

1490 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

radoslaw-obczynski_circle

Radosław Obczyński

Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej w mBank S.A.

O szkoleniu

W związku z opublikowaniem przez UE najnowszych wersji rozporządzenia z nowego pakietu AML na szkoleniu omówimy zmiany wynikające z tych przepisów.

 

 

Podczas szkolenia skupimy się m.in. na:

 

  • Czynniki ryzyka w ocenie ryzyka instytucji

  • Proces oceny ryzyka instytucji

  • Podstawowe środki bezpieczeństwa finansowego

  • Wypowiadanie relacji z klientami

  • Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego

  • Zawiadomienia do GIIF

  • Kary administracyjne

  • Q&A

vf_szkolenie_2024-16

szkolenia

  Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej, mBANK

 

10.00 🎤 Powitanie uczestników i rozpoczęcie szkolenia

 


  • Czynniki ryzyka w ocenie ryzyka instytucji
  • Proces oceny ryzyka instytucji

 


 

☕️11.00 – 11.15 Przerwa na kawę

 


 

  • Podstawowe środki bezpieczeństwa finansowego
  • Wypowiadanie relacji z klientami
  • Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego

 


 

☕️13.00 – 13.15 Przerwa na kawę

 


 

  • Zawiadomienia do GIIF
  • Kary administracyjne
  • Q&A

 


 

14.15 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

https://vfconferences.pl/wp-content/uploads/2020/07/cropped-vfconferences_favi.png

Daria Glinka

Sales Specialist
884377776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321