Prowadzący szkolenie
Radosław Obczyński
Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej w mBank S.A.
udostępnij
O szkoleniu
W związku z opublikowaniem przez UE najnowszych wersji rozporządzenia z nowego pakietu AML serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu podczas, którego omówimy zmiany wynikające z tych przepisów.
WARSZTATY KIERUJEMY DO INSTYTUCJI FINANSOWYCH:
- Banków
- Banków Spółdzielczych
- Zakładów Ubezpieczeń
- Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
- Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych
- Domów Maklerskich
- Wszystkich zainteresowanych tematyką AML
A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SPECJALISTÓW W DEPARTAMENTACH:
- AML
- Nadzoru
- Compliance
- Audytu
- Kontroli
- Deputy Director in the
- Kontroli finansowej
- Analizy transakcji
- Ryzyka
szkolenia
Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej, mBANK
9.30 🎤 Powitanie uczestników i rozpoczęcie szkolenia
-
Nowe kategorie instytucji obowiązanych
-
Ocena ryzyka instytucji – czynniki, proces
-
Podstawowe środki bezpieczeństwa finansowego
☕️11.00 – 11.15 Przerwa na kawę
-
Wypowiadanie relacji z klientami
-
Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego
-
Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
☕️12.30 – 12.45 Przerwa na kawę
-
Outsourcing – nowa wersja
-
Zawiadomienia do GIIF – ciekawe trendy
- Inne istotne zmiany
14.15 Zakończenie szkolenia
KONTAKT
Zakres merytoryczny
Biuro Szkoleń
szkolenia
791404321
Biuro Konferencji i Szkoleń
Biuro
Tel. 791 404 321
PARTNER MERYTORYCZNY
