20 III 2025
I DZIEŃ KONFERENCJI
9.30 Oficjalne powitanie Uczestników, Partnerów oraz Patronów
09.35 – 10.05 Środki bezpieczeństwa finansowego w nowym rozporządzeniu AML
Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej, mBANK
10.05 – 10.35 Niebankowe instytucje płatnicze w świetle wytycznych AML
Monika Błaszczyk, Dyrektor Biura Standardów AML, Santander BP
10.35 – 11.05 AML i obowiązki instytucji obowiązanych w świecie kryptoaktywów
Milena Greszta – Żołnierczuk, Menedżerka kierująca Wydziałem zapobiegania przestępczości finansowej w Biurze Maklerskim mBanku
☕️ 11.05 – 11.20 Przerwa na kawę
11.20 – 12.05 PANEL DYSKUSYKNY
Banki i instytucje płatnicze – małżeństwo z przymusu?
MODERATOR
Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej, mBANK
PANELIŚCI
Mirosława Zachaś – Lewandowska, Ekspert AML
Monika Błaszczyk, Dyrektor Biura Standardów AML, Santander BP
Krzysztof Rożko, Wspólnik Zarządzający w Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna
12.05 – 12.35 Produkty o charakterze społecznościowym – crowdfunding i copy trading a AML/CFT
Nikola Jadwiszczak – Niedbałka, Radca prawny w Krzysztof Rożko i Wspólnicy
🍽 12.35 – 13.25 Przerwa na lunch
13.25 – 13.55 Oczekujemy na potwierdzenie tematu wystąpienia
Elżbieta Franków – Jaśkiewicz, Zastępca Dyrektora, Departament Informacji Finansowej (FIU), Ministerstwo Finansów
13.55 – 14.45 PANEL DYSKUSYJNY
Schemat „Influencer” – zbiórki, loterie, inwestycje, charity washing – nowe obszary ryzyka prania pieniędzy
MODERATOR
Jan Komosa, Prawnik/Specjalista ds. ochrony danych osobowych
PANELIŚCI
Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej, mBANK
Elżbieta Franków – Jaśkiewicz, Zastępca Dyrektora, Departament Informacji Finansowej (FIU), Ministerstwo Finansów
Paula Kopka, Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu
☕️ 14.45 – 15.00 Przerwa na kawę
15.00 – 15.30 Zgłoszenia do GIIF na podstawie art. 90 ustawy AML
Andrzej Otto, Praktyk w zakresie AML, Kontroler wewnętrzny, inspektor nadzoru w firmach inwestycyjnych
15.30 Zakończenie I dnia konferencji
21 III 2025
II DZIEŃ KONFERENCJI
9.30 Oficjalne powitanie Uczestników, Partnerów oraz Patronów
09.35 – 10.05 Oczekujemy na potwierdzenie tematu wystąpienia Partnera
10.05 – 10.35 Sankcje za naruszenia wymogów w zakresie AML w praktyce
- Ograny nadzoru i kontroli AML podmiotów rynku finansowego (zakres działania organów nadzoru, weryfikacja działań organów, zakres kontroli decyzji)
- Przebieg postępowania sankcyjnego (etap kontroli, etap sankcji)
- Rodzaje sankcji związanych z naruszeniami
- Zasady wymiary kary
- Częste błędy instytucji obowiązanych w toku postępowania
- Sankcje w praktyce (częstotliwość karalności vs dany sektor, wysokość kar, najczęstsze przypadki naruszeń)
- Skargi do WSA
Maciej Pietroń, Adwokat, Linklaters
10.35 – 11.05 Rozwój narzędzi wspierających procesy AML w bankach spółdzielczych i rola banku zrzeszającego
Agnieszka Ostrowska,Naczelnik, Wydziału Przeciwdziałania Nadużyciom i Praniu Pieniędzy, Departament Bezpieczeństwa, Bank BPS S.A.
☕️ 11.05 – 11.20 Przerwa na kawę
11.20 – 12.05 PANEL DYSKUSYJNY
Wyzwania dla narzędzi wspierających procesy AML w bankach spółdzielczych i rola banku zrzeszającego
MODERATOR
Mirosława Zachaś -Lewandowska, Ekspert ds. AML, „Waluta Wiedzy”
PANELIŚCI
Agnieszka Ostrowska,Naczelnik, Wydziału Przeciwdziałania Nadużyciom i Praniu Pieniędzy, Departament Bezpieczeństwa, Bank BPS S.A.
Oczekujemy na pozostałych prowadzących
12.05 – 12.35 Moc business intelligence w bankowości
- Raport menedżerski vs analityczny
- Agregacja danych
- Przykłady
Adam Korowczyk, Ekspert ds. raportowania i optymalizacji w mBank S.A.
🍽 12.35 – 13.25 Przerwa na lunch
13.25 – 13.55 Oczekujemy na potwierdzenie tematu wystąpienia Partnera
13.55 – 14.45 PANEL DYSKUSYJNY
Dwa oblicza sankcji w AML/CFT – sankcje gospodarcze i sankcje administracyjne/karne
MODERATOR
Nikola Jadwiszczak – Niedbałka, Radca prawny w Krzysztof Rożko i Wspólnicy
PANELIŚCI
Edyta Zdziarska, Ekspert ds. AML
Marcin Serafin, Naczelnik Wydziału Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu w Banku Pocztowym S.A.
Maciej Pietroń, Adwokat, Linklaters
☕️ 14.45 – 15.00 Przerwa na kawę
15.00 – 15.30 Sankcje pod względem prawnym/ zwiększonego zakresu obowiązków / organizacji realizacji obowiązków/ wsparcia przez narzędzia IT
Edyta Zdziarska Ekspert ds. AML
Marcin Serafin, Naczelnik Wydziału Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu w Banku Pocztowym S.A.
15.30 Zakończenie konferencji i wręczenie uczestnikom certyfikatów