20 III 2025

I DZIEŃ KONFERENCJI

9.30  Oficjalne powitanie Uczestników, Partnerów oraz Patronów

09.35 – 10.05  Środki bezpieczeństwa finansowego w nowym rozporządzeniu AML

Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Compliance, mBANK S.A.

10.05 – 10.35  Niebankowe instytucje płatnicze w świetle wytycznych AML

Monika Błaszczyk, Dyrektor Biura Standardów AML, Santander Bank Polska S.A.

10.35 – 11.05  AML i obowiązki instytucji obowiązanych w świecie kryptoaktywów

Milena Greszta – Żołnierczuk, Inspektor Informacji Finansowej (AMLRO) w mTFI S.A.

11.05 – 11.20  Przerwa na kawę

11.20 – 12.05 PANEL DYSKUSYKNY

Banki i instytucje płatnicze – małżeństwo z przymusu?

MODERATOR

Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Compliance, mBANK S.A.

PANELIŚCI

 Mirosława Zachaś – Lewandowska, Ekspert AML „Waluta Wiedzy”

Monika Błaszczyk, Dyrektor Biura Standardów AML, Santander Bank Polska S.A.

Krzysztof Rożko, Wspólnik Zarządzający w Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Jan Komosa, Prawnik/Specjalista ds. ochrony danych osobowych

12.05 – 12.35  Produkty o charakterze społecznościowym – crowdfunding i copy trading a AML/CFT

Nikola Jadwiszczak – Niedbałka, Radca Prawny, Wspólnik w Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna

 12.35 – 13.25  Przerwa na lunch

13.25 – 14.15 PANEL DYSKUSYJNY

Schemat „Influencer” – zbiórki, loterie, inwestycje, charity washing – nowe obszary ryzyka prania pieniędzy

MODERATOR

Jan Komosa, Prawnik/Specjalista ds. ochrony danych osobowych

PANELIŚCI

Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Compliance, mBANK S.A.

Paula Kopka, Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu, Bank Ochrony Środowiska S.A.

14.15 – 14.30  Przerwa na kawę

14.30 – 15.00  Zgłoszenia do GIIF na podstawie art. 90 ustawy AML

Andrzej Otto, Praktyk w zakresie AML, Kontroler wewnętrzny, inspektor nadzoru w firmach inwestycyjnych, Santander Bank Polska S.A.

15.00  Zakończenie I dnia konferencji

21 III 2025

II DZIEŃ KONFERENCJI

9.30  Oficjalne powitanie Uczestników, Partnerów oraz Patronów

09.35 – 10.10 Sankcje za naruszenia wymogów w zakresie AML w praktyce

• Ograny nadzoru i kontroli AML podmiotów rynku finansowego (zakres działania organów nadzoru, weryfikacja działań organów, zakres kontroli decyzji)
• Przebieg postępowania sankcyjnego (etap kontroli, etap sankcji)
• Rodzaje sankcji związanych z naruszeniami
• Zasady wymiary kary
• Częste błędy instytucji obowiązanych w toku postępowania
• Sankcje w praktyce (częstotliwość karalności vs dany sektor, wysokość kar, najczęstsze przypadki naruszeń)
• Skargi do WSA

Maciej Pietroń,  Adwokat, Linklaters

10.10 – 10.45 Rozwój narzędzi wspierających procesy AML w bankach spółdzielczych i rola banku zrzeszającego

Agnieszka Ostrowska, Naczelnik, Wydziału Przeciwdziałania Nadużyciom i Praniu Pieniędzy, Departament Bezpieczeństwa, Bank BPS S.A.

10.45 – 11.00 Przerwa na kawę

11.00 – 11.50 PANEL DYSKUSYJNY

Wyzwania dla narzędzi wspierających procesy AML w bankach spółdzielczych i rola banku zrzeszającego

MODERATOR

Mirosława Zachaś -Lewandowska, Ekspert ds. AML, „Waluta Wiedzy”

PANELIŚCI

Agnieszka Ostrowska,Naczelnik, Wydziału Przeciwdziałania Nadużyciom i Praniu Pieniędzy, Departament Bezpieczeństwa, Bank BPS S.A.

Jarosław Pawelec, Prezes Zarządu, Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie

Joanna Lewandowska,Kierownik Wydziału AML/CFT (AMLRO), Biuro Bezpieczeństwa Banku, Warszawski Bank Spółdzielczy, Warszawski Bank Spółdzielczy

11.50 – 12.25 Moc business intelligence w bankowości

• Raport menedżerski vs analityczny
• Agregacja danych
• Przykłady

Adam Korowczyk, Ekspert ds. raportowania i optymalizacji w mBank S.A.

12.25 – 13.15 Przerwa na lunch

13.15 – 14.05 PANEL DYSKUSYJNY

Dwa oblicza sankcji w AML/CFT ? sankcje gospodarcze i sankcje administracyjne/karne

MODERATOR

Nikola Jadwiszczak – Niedbałka, Radca Prawny, Wspólnik w Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna

PANELIŚCI

Maciej Pietroń, Adwokat, Linklaters

Agata Struś, Ekspert ds. Sankcji, Pion Zgodności i Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej, Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu, Santander Bank Polska S.A.

Bartosz Bacia, Doktor nauk prawnych, radca prawny, członek Rady Nadzorczej Armenia Stock Exchange, ekspert Europejskiego Kongresu Finansowego

14.05 – 14.20 Przerwa na kawę

14.20 – 14.55 Czy wdrożenie narzędzi AML w instytucji może być bezbolesne? Poznaj doświadczenia Banku Pocztowego oraz innych instytucji obowiązanych

 Edyta Zdziarska  Ekspert ds. AML

Marcin Serafin, Naczelnik Wydziału Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu w Banku Pocztowym S.A.

15.00 Zakończenie konferencji i wręczenie uczestnikom certyfikatów