Ten kurs kompleksowo przedstawia zagadnienia związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jest dedykowany dla pracowników instytucji obowiązanych, którzy muszą znać i stosować odpowiednie procedury w codziennej pracy

Kurs szczegółowo omawia:

• Definicję i etapy prania pieniędzy
• Rolę instytucji w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
• Środki bezpieczeństwa finansowego
• Obowiązki pracowników i instytucji
• Konsekwencje prawne nieprzestrzegania przepisów