Opis
Co z tym AML?
Przed jakimi wyzwaniami stoimy?
Nie mogłeś być obecny? A może chcesz wrócić do kluczowych prelekcji?
Teraz możesz obejrzeć całą konferencję we własnym tempie i miejscu.
Dlaczego warto kupić nagranie?
Praktycy z banków, kancelarii i instytucji regulacyjnych – nie teoretycy, lecz ludzie rozwiązujący te problemy każdego dnia.
Dostęp bez limitu czasu. Wróć do konkretnej prelekcji, zatrzymaj, przewiń – materiał jest Twój.
Od art. 75 i goAML, przez sankcje i deregulację, po nowe zasady dostępu do rejestru CeRBeR.
Konferencja odbyła się tuż po publikacji nowego Projektu Ustawy AML z 8 IV 2025 – reakcja ekspertów na świeże zmiany.
Co znajdziesz w nagraniu?
▶Współpraca i wymiana informacji w ramach grupy
Jak instytucje obowiązane mogą efektywnie współpracować i wymieniać dane w ramach struktury grupowej zgodnie z przepisami AML.
Dyrektor Departamentu Compliance, mBank S.A.
Wykorzystanie potencjału art. 75. Przełom w wymianie informacji pomiędzy instytucjami
Czy art. 75 faktycznie zmienia zasady gry? Eksperci oceniają praktyczny potencjał przepisu i bariery jego stosowania.
Andrzej Otto
moderator
Radosław Obczyński
Monika Błaszczyk
▶Wdrażaliśmy, inwestowaliśmy… i co dalej? Jakie wyzwania czekają dostawców narzędzi oraz instytucje obowiązane w obliczu nowych wymogów AML?
Spojrzenie na rynek narzędzi AML: co działa, co zawodzi i jak nowe regulacje zmuszają do kolejnych inwestycji.
Edyta Zdziarska
Marcin Serafin
▶goAML – nowe zasady przesyłania zawiadomień do GIIF
Podstawowe założenia przekazywania zgłoszeń do GIIF za pośrednictwem nowego systemu informatycznego goAML – krok po kroku.
Praktyk AML, Kontroler wewnętrzny, Santander Bank Polska S.A.
▶Sankcje – wytyczne EBA, rozporządzenie AML, nowe regulacje i przykłady omijania sankcji
Jak wygląda nowa architektura regulacyjna sankcji i jakie techniki obejścia sankcji obserwujemy w praktyce?
Adwokat / Specjalista ds. ochrony danych osobowych
Sankcje – schematy działania sprawców i wyzwania w prowadzeniu analiz
Jak rozpoznawać i analizować złożone schematy obejścia sankcji? Praktyczne doświadczenia z różnych instytucji.
Jan Komosa
moderator
Monika Błaszczyk
Paula Kopka
Marcin Serafin
Agata Struś
Dariusz Piątek
▶Deregulacja instytucji obowiązanych – czy rynek jest przeregulowany i jakie są perspektywy zmian?
Analiza prawna: gdzie regulacje przekraczają granicę proporcjonalności i co może się zmienić w najbliższych latach.
Adwokat, Addleshaw Goddard Poland
Czy obszar AML/CFT potrzebuje deregulacji?
Gorąca debata – praktycy, prawnicy i przedstawiciel Ministerstwa Finansów o tym, gdzie regulacja pomaga, a gdzie szkodzi.
Mirosława Zachaś-Lewandowska
moderator
Milena Greszta-Żołnierczuk
Maciej Pietroń
Łukasz Pawłowski
▶Nowe zasady dostępu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CeRBeR). Czy faktycznie schodzimy do piekieł?
Co zmienia nowy reżim dostępu do CeRBeR i jak instytucje obowiązane powinny się do tych zmian przygotować?
Praktyk AML, Kontroler wewnętrzny, Santander Bank Polska S.A.
Dla kogo jest to nagranie?
