Wczytywanie Wydarzenia

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz sankcje bez tajemnic w bankowości spółdzielczej

11 IX 2026

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

990 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

Obraz1

Renata Kmita - Uszkiewicz

Koordynator przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie

O szkoleniu

 

WARSZTATY KIERUJEMY DO:

 

  • Banków Spółdzielczych

 

A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SPECJALISTÓW W DEPARTAMENTACH:

 

  • Pracowników I linii obrony (kasjerzy, obsługa klienta, nowi pracownicy)
  • AML
  • Nadzoru
  • Compliance
  • Cyberbezpieczeństwa
  • Fraudy
  • IT
  • Etyka AI
  • Audytu
  • Kontroli
  • Kontroli finansowej
  • Analizy transakcji
  • Ryzyka
vf-conferences-AML-szkolenie-4

Program szkolenia

10.00 🎤 Powitanie uczestników i rozpoczęcie szkolenia

 


 

AML po ludzku – o co w tym chodzi?

Odpowiedzialność pracownika banku

Czerwone flagi przy obsłudze klienta

 


 

☕️11.15 – 11.30 Przerwa na kawę

 


 

„Muły” finansowe

Cyberoszustwa i wyłudzenia

 


 

Seniorzy jako grupa szczególnego ryzyka

Jak reagować w praktyce

 


 

☕️13.30 – 13.45 Przerwa na kawę

 


Sankcje i kraje podwyższonego ryzyka – co powinien wiedzieć pracownik

Analiza praktycznych przykładów

Podsumowanie i pytania

 


 

15.00 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321

PARTNER MERYTORYCZNY