Ekspercka analiza nowego rozporządzenia AML - szczegółowe omówienie środków bezpieczeństwa finansowego oraz praktyczne wskazówki implementacyjne

Kryptoaktywa i AML - kompleksowe spojrzenie na obowiązki instytucji obowiązanych w świecie cyfrowych walut i technologii blockchain

Sankcje za naruszenia przepisów AML/CFT - praktyczny wymiar postępowań sankcyjnych i konsekwencje nieprzestrzegania regulacji

Dokumenty identyfikacyjne klienta

Identyfikacja klienta na odległość

Osoby upoważnione do działania w imieniu klienta

Beneficjent rzeczywisty w praktyce

Analiza transakcji

Ustalanie źródła pochodzenia wartości majątkowych

Aktualizacja danych klienta

Przykłady wzmożonych środków bezpieczeństwa

Klient PEP

Wykonanie środków bezpieczeństwa przez podmiot trzeci

Klient typu Bank

Kluczowe zagadnienia

• Szczegółowe omówienie czterech etapów prania pieniędzy: fazy wstępnej, umiejscowienia, maskowania i integracji
  

Praktyczne wskazówki dotyczące identyfikacji podejrzanych transakcji i zachowań klientów

Zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów