Prowadzący szkolenie
Milena Greszta - Żołnierczuk
Koordynatorka ds. zapobiegania przestępczości finansowej w Biurze maklerskim mBank S.A.
udostępnij
O szkoleniu
Podczas II edycji Konferencji „Co z tym AML. AML i sankcje międzynarodowe – czy jesteśmy przeregulowani?” spotkałyśmy się po latach, niegdyś uczestniczka naszych wielu szkoleń stacjonarnych, cudowna kobieta z ogromną pasją do zagadnień AMLowch.
Podbiegła się przywitać, kilka słów i od razu złapałyśmy tą samą myśl…a może wspólne szkolenie, tym razem już nie w roli uczestniczącej a prowadzącej.
Wystarczyła chwila, aby zrozumieć, że AML to jej konik, ogromna wiedza i mnóstwo pomysłów, praktyka, a wszystko razem torzy mieszankę, którą koniecznie trzeba się dzielić!
I tak powstało szkolenie, które mamy nadzieję zainteresuje Państwa, jeśli tematyka AML to również Wasz konik!
szkolenia
10.00 Powitanie uczestników
-
Organizacja procesu AML w instytucji obowiązanej (osoby art. 6- 8 Ustawy) – Dom maklerski/Biuro Maklerskie
-
Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – DM/BM
☕️11.30 – 11.45 Przerwa na kawę
-
RBA (risk-based approach) – podejście oparte na ryzyku
-
Klienci wysokiego ryzyka (w tym PEPy i powiązani z krajami 3HR)
-
Bieżące monitorowanie relacji gospodarczych – okresowy przegląd
☕️13.00 – 13.15 Przerwa na kawę
-
Scenariusze prania pieniędzy z wykorzystaniem DM/BM – case study
-
Raportowanie z art. 72
-
Zgłoszenia do GIIF: STR – Suspicious transaction report, SAR – Suspicious activity report
-
Blokowanie rachunków na wniosek GIIF/Prokuratora
-
Brak możliwości stosowania środków bezpieczeństwa finansowego – Art. 41 Ustawy vs. rachunki/usługi maklerskie
-
Słów kilka o sankcjach związanych z instrumentami finansowymi
Q&A/Dyskusja
14.30 Zakończenie szkolenia
KONTAKT
Zakres merytoryczny
Daria Glinka
Sales Specialist
884377776
Biuro Konferencji i Szkoleń
Biuro
Tel. 791 404 321