09.10   Rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników

09.15 – 09.45   Wytyczne EBA dot. AMLRo

  Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej, mBANK

09.45 – 10.15   Ustawa o Systemie Informacji Finansowej i zmiany, jakie wprowadziła w systemie AML

• Instytucja zobowiązana SInF a instytucja obowiązana AML
• Zakres obowiązków informacyjnych – obowiązek raportowania o rachunku zamkniętym z powodu braku możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego
• Nowe uprawnienia kontrolne oraz kary administracyjne w ustawie SInF
• Wyzwania w zakresie compliance związane z wdrożeniem ustawy
• Zmiany w ustawie AML – nowe podstawy wymierzenia kary administracyjnej za niezgłoszenie transakcji – wyzwania

  Michał Szałas, Prawnik, ekspert w zakresie przestępczości gospodarczej, były prokurator ds. gospodarczych

10.15 – 10.45   Co AMLRO powinien wiedzieć o narzędziach IT wspierających instytucje obowiązane w realizacji wymogów ustawy AML?

  Edyta Zdziarska, Ekspert ds. AML

☕️ 10.45 – 11.00   Przerwa na kawę

11.00 – 11.30   Weryfikacja klienta

  Jan Komosa, Adwokat, Prawnik/Specjalista ds. ochrony danych osobowych

11.30 – 12.00   Niebankowe instytucje płatnicze w kontekście stanowiska UKNF

  Monika Błaszczyk, Dyrektor Biura Standardów AML, Santander BP

12.00 – 12.30   Beneficjent rzeczywisty – wyzwania dla instytucji obowiązanych

  Andrzej Otto, Praktyk w zakresie AML, Kontroler wewnętrzny, inspektor nadzoru w firmach inwestycyjnych

🍽 12.30 – 13.15 Przerwa na lunch

13.15 – 13.45   Należyta staranność wobec klienta oraz czynniki ryzyka w ocenie ryzyka ML/TF (Wytyczne EBA/2021/02 wraz z późniejszymi zmianami)

Nadchodzące zmiany regulacyjne wynikające z obecnych i planowanych prac European Banking Authority

  Paweł Spławski, Partner, Risk Advisory, Financial Services

  Monika Strzelecka, Senior Manager, Risk Advisory – Financial Crime

13.45 – 14.00 Przerwa na kawę

☕️ 14.00 – 15.30 Panel dyskusyjny

• Jaka jest rola AMLRo w instytucji obowiązanej?
• Jakie trudności napotykają instytucje obowiązane podczas wdrożenia Wytycznych EBA i Stanowiska UKNF
• Jak sprawnie zorganizować proces identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego ? Najlepsze praktyki stosowane w instytucjach obowiązanych
• Dlaczego działamy zgodnie z ustawą AML, ale wciąż nie zwalczamy prania pieniędzy i co można zrobić, żeby to zmienić – z perspektywy byłego prokuratora ds. gospodarczych
• Regulacje AML – czy to już granice absurdu?

MODERATOR

Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej, mBANK

PANELIŚCI

Monika Błaszczyk, Dyrektor Biura Wsparcia Procesów PPP w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy Santander BP

Edyta Zdziarska, Eksprt ds. AML

Michał Szałas, Prawnik, ekspert w zakresie przestępczości gospodarczej, były prokurator ds. gospodarczych

Jan Komosa, Adwokat, Prawnik/Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Andrzej Otto, Praktyk w zakresie AML, Kontroler wewnętrzny, inspektor nadzoru w firmach inwestycyjnych

Paweł Spławski, Partner, Risk Advisory, Financial Services, Deloitte

15.30  Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów uczestnikom

  15.30 – 17.30 Poczęstunek/degustacja win/integracja

Serdecznie zapraszamy po konferencji na poczęstunek i degustację win!

Wykorzystamy ten czas na złapanie oddechu po konferencji i spotkanie w kuluarach na X piętrze Hotelu Mercure Grand z przepięknym widokiem na Warszawę w gronie partnerów, współpracowników, kolegów i przyjaciół.