Prowadzący szkolenie
Radosław Obczyński
Deputy Director in the Compliance Department at mBank S.A
udostępnij
O szkoleniu
PODCZAS SZKOLENIA OPOWIEMY O TYM:
W jaki sposób zorganizować proces AML w instytucji obowiązanej
Podzielimy całość zagadnienia na procesy
Opowiemy jak w ramach procesów wykonać podstawowe obowiązki
W jaki sposób jednostka AML powinna współpracować z innymi jednostkami w instytucji
SZKOLENIE KIERUJEMY DO:
Banków
Zakładów Ubezpieczeń
Domów Maklerskich
Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
Wszystkich zainteresowanych tematyką
Program szkolenia
10.00 Powitanie uczestników i rozpoczęcie szkolenia
- Wskazanie osób odpowiedzialnych i wydzielenie jednostki AML
- Linie obrony i umiejscowienie jednostki AML
- Jak zorganizować analizy transakcji
11.00 – 11.15 Przerwa na kawę
- Rozwiązania dla procesu CDD
- Organizacja procesu sankcji międzynarodowych
- Ustanawianie regulacji wewnętrznych
- Jak i gdzie wstrzymywać transakcje?
- Rola jednostki AML przy wykorzystaniu outsourcingu
- Kontrola wewnętrzna nad procesami AML
- Informacja zarządcza w ramach jednostki jak i do Zarządu i RN
14.00 Zakończenie szkolenia
KONTAKT
Zakres merytoryczny
Ewa Dawid
Sales Specialist
884377776
Biuro Konferencji i Szkoleń
Biuro
Tel. 791 404 321