Prowadzący szkolenie
Radosław Obczyński
Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej w mBank S.A.
udostępnij
O szkoleniu
Podczas szkolenia skupimy się m.in. na:
-
Czynniki ryzyka w ocenie ryzyka instytucji
-
Proces oceny ryzyka instytucji
-
Podstawowe środki bezpieczeństwa finansowego
-
Wypowiadanie relacji z klientami
-
Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
-
Zawiadomienia do GIIF
-
Kary administracyjne
-
Q&A
szkolenia
Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej, mBANK
10.00 🎤 Powitanie uczestników i rozpoczęcie szkolenia
- Czynniki ryzyka w ocenie ryzyka instytucji
- Proces oceny ryzyka instytucji
☕️11.00 – 11.15 Przerwa na kawę
- Podstawowe środki bezpieczeństwa finansowego
- Wypowiadanie relacji z klientami
- Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
☕️13.00 – 13.15 Przerwa na kawę
- Zawiadomienia do GIIF
- Kary administracyjne
- Q&A
14.15 Zakończenie szkolenia
KONTAKT
Zakres merytoryczny
Daria Glinka
Sales Specialist
884377776
Biuro Konferencji i Szkoleń
Biuro
Tel. 791 404 321