Prowadzący szkolenie
Monika Błaszczyk
Dyrektor Biura Standardów AML, Santander Bank Polska S.A.
udostępnij
O szkoleniu
Nowe wytyczne EBA – przygotuj się na zmiany w obszarze AML.
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował najnowszą opinię dotyczącą ryzyk prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w sektorze finansowym UE (EBA/Op/2025/10). Dodatkowo wytyczne EBA/GL/2024/14 z dnia 14 listopada 2024 mające na celu zapewnienie wdrożenia unijnych i krajowych środków ograniczających zaczną obowiązywać już od 30 grudnia 2025.
Podczas szkolenia omówimy:
-
Kluczowe zmiany w podejściu do oceny ryzyka AML
-
Wpływ nowych wytycznych z perspektywy wskazówek nadzorczych dla oceny ryzyka instytucji
-
Praktyczne kroki przygotowujące do wdrożenia regulacji aby z wyprzedzeniem dostosować swoje procedury do nadchodzących wymogów
WARSZTATY KIERUJEMY DO INSTYTUCJI FINANSOWYCH:
-
Banków
-
Banków Spółdzielczych
-
Zakładów Ubezpieczeń
-
Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
-
Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych
-
Domów Maklerskich
-
Wszystkich zainteresowanych tematyką AML
A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SPECJALISTÓW W DEPARTAMENTACH:
-
AML
-
Nadzoru
-
Compliance
-
Audytu
-
Kontroli
-
Kontroli finansowej
-
Analizy transakcji
-
Ryzyka
Program szkolenia
10.00 
Powitanie uczestników i rozpoczęcie szkolenia
-
Wprowadzenie do oceny ryzyka AML/CFT
11.00 – 11.15 Przerwa na kawę
-
Nowa opinia EBA ws. ryzyk ML/TF – kluczowe wnioski i rekomendacje dla instytucji obowiązanych
-
Wytyczne EBA z 14 listopada 2024 w sprawie wewnętrznych polityk, procedur i mechanizmów kontroli mających na celu zapewnienie wdrożenia unijnych i krajowych środków ograniczających
13.00 – 13.15 Przerwa na kawę
- Aktualizacja ryzyka finansowania terroryzmu z perspektywy FATF
14.15 Zakończenie szkolenia
KONTAKT
Biuro Konferencji i Szkoleń
Biuro
Tel. 791 404 321