10.00 Rozpoczęcie szkolenia

Wprowadzenie

• Podstawowe założenia polskiej ustawy sankcyjnej
• Cel, rodzaje, ryzyka związane z niestosowaniem sankcji
• Organy właściwe w sprawach sankcji

Założenia skutecznego monitoringu sankcyjnego

• Przegląd systemów bazodanowych
• Aktualizacja list sankcyjnych, zarządzanie czarną i białą listą
• Podstawowe algorytmy
• Screening klientów/kontrahentów
• Screening płatności
• Analiza alertów sankcyjnych

Najważniejsze informacje i wyzwania związane z implementacją polskiej ustawy sankcyjnej

• Wyzwania w obszarze prawno-regulacyjnym
• Wyzwania w obszarze operacyjnym

Zamrażanie i odmrażanie wartości majątkowych zgodnie z listą MSWiA

• Decyzje ministra SWiA w sprawie wpisu na listę sankcyjną
• Praktyczne wyzwania związane z zamrożeniem
• Decyzje odmrażające i ich wpływ na zaangażowanie wielu obszarów instytucji obowiązanych
• Przekazywanie informacji o decyzjach między klientem, a instytucją obowiązaną oraz innymi instytucjami obowiązanymi
• Podejście do wypowiadania istniejących umów z podmiotami objętymi sankcjami

Omówienie wybranych Q&A wydanych przez KAS

Kontrola wewnętrzna w zakresie sankcji

• Założenia efektywnej kontroli w obszarze sankcji
• Dobre praktyki

14.00 Pytania i dyskusja

14.20 Zakończenie szkolenia