Prowadzący szkolenie
Monika Snopek
udostępnij
O szkoleniu
Celem szkolenia jest przybliżenie tematyki sankcji z perspektywy polskiej ustawy sankcyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z wykonywaniem decyzji ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których stosowane są środki ograniczające. Opowiemy, w jaki sposób zorganizować proces, jak radzić sobie z dynamiką zmian w środowisku sankcji. Przybliżymy także tematykę efektywnego screeningu sankcyjnego.
Podczas szkolenia opowiemy m.in.:
- W jaki sposób zorganizować proces
- Jak radzić sobie z dynamiką zmian w środowisku sankcji
- Przybliżymy także tematykę efektywnego screeningu sankcyjnego
szkolenia
10.00 Rozpoczęcie szkolenia
Wprowadzenie
- Podstawowe założenia polskiej ustawy sankcyjnej
- Cel, rodzaje, ryzyka związane z niestosowaniem sankcji
- Organy właściwe w sprawach sankcji
Założenia skutecznego monitoringu sankcyjnego
- Przegląd systemów bazodanowych
- Aktualizacja list sankcyjnych, zarządzanie czarną i białą listą
- Podstawowe algorytmy
- Screening klientów/kontrahentów
- Screening płatności
- Analiza alertów sankcyjnych
Najważniejsze informacje i wyzwania związane z implementacją polskiej ustawy sankcyjnej
- Wyzwania w obszarze prawno-regulacyjnym
- Wyzwania w obszarze operacyjnym
Zamrażanie i odmrażanie wartości majątkowych zgodnie z listą MSWiA
- Decyzje ministra SWiA w sprawie wpisu na listę sankcyjną
- Praktyczne wyzwania związane z zamrożeniem
- Decyzje odmrażające i ich wpływ na zaangażowanie wielu obszarów instytucji obowiązanych
- Przekazywanie informacji o decyzjach między klientem, a instytucją obowiązaną oraz innymi instytucjami obowiązanymi
- Podejście do wypowiadania istniejących umów z podmiotami objętymi sankcjami
Omówienie wybranych Q&A wydanych przez KAS
Kontrola wewnętrzna w zakresie sankcji
- Założenia efektywnej kontroli w obszarze sankcji
- Dobre praktyki
14.00 Pytania i dyskusja
14.20 Zakończenie szkolenia
KONTAKT
Zakres merytoryczny
Ewa Dawid
Biuro Konferencji i Szkoleń
Biuro
Tel. 791 404 321