Prowadzący szkolenie
Radosław Obczyński
Deputy Director in the Compliance Department at mBank S.A.
udostępnij
O szkoleniu
PODCZAS SZKOLENIA OMÓWIMY:
- Jak praktycznie stosować wszystkie środki bezPieczeństwa finansowego
- Praktyczne przykłady ustalania beneficjenta rzeczywistego
- Uwzględnimy zmiany w definicjach i zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wprowadzane przez projekt zmian do ustawy
SZKOLENIE KIERUJEMY DO:
- Banków
- Banków Spółdzielczych
- Zakładów Ubezpieczeń
- Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
- Domów Maklerskich
- Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych
A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SPECJALISTÓW W DEPARTAMENTACH:
- AML
- Nadzoru
- Compliance
- Audytu
- Kontroli
- Kontroli finansowej
- Analizy transakcji
- Ryzyka
- Bezpieczeństwa
szkolenia
9.30 Rejestracja uczestników i poranna kawa
- Dokumenty identyfikacyjne klienta
- Identyfikacja klienta na odległość
- Osoby upoważnione do działania w imieniu klienta
- Beneficjent rzeczywisty w praktyce
11.15 – 11.30 Przerwa na kawę
- Analiza transakcji
- Ustalanie źródła pochodzenia wartości majątkowych
- Aktualizacja danych klienta
- Przykłady wzmożonych środków bezpieczeństwa
13.00 – 13.45 Lunch
- Klient PEP
- Wykonanie środków bezpieczeństwa przez podmiot trzeci
- Klient typu Bank
16.00 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów
KONTAKT
Zakres merytoryczny
Ewa Chrzanowska
Sales Specialist
884377776
Biuro Konferencji i Szkoleń
Biuro
Tel. 791 404 321