Loading Events

Nowy pakiet regulacyjny UE – rozporządzenie główne AML vs obecne wymogi prawne

30 VIII 2024

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

1590 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

radoslaw_obczynski_foto_2024

Radosław Obczyński

Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej w mBank S.A.

O szkoleniu

W związku z opublikowaniem przez UE najnowszych wersji rozporządzenia z nowego pakietu AML serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu podczas, którego omówimy zmiany wynikające z tych przepisów.

 

WARSZTATY KIERUJEMY DO INSTYTUCJI FINANSOWYCH:

  • Banków
  • Banków Spółdzielczych
  • Zakładów Ubezpieczeń
  • Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
  • Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych
  • Domów Maklerskich
  • Wszystkich zainteresowanych tematyką AML

A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SPECJALISTÓW W DEPARTAMENTACH:

  • AML
  • Nadzoru
  • Compliance
  • Audytu
  • Kontroli
  • Deputy Director in the
  • Kontroli finansowej
  • Analizy transakcji
  • Ryzyka
vfconferences_aml-edycja_4

szkolenia

Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej, mBANK

 

9.30 🎤 Powitanie uczestników i rozpoczęcie szkolenia

 


 

  • Nowe kategorie instytucji obowiązanych

  • Ocena ryzyka instytucji – czynniki, proces

  • Podstawowe środki bezpieczeństwa finansowego

 


 

☕️11.00 – 11.15 Przerwa na kawę

 


 

  • Wypowiadanie relacji z klientami

  • Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego

  • Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego

 


 

☕️12.30 – 12.45 Przerwa na kawę

 


 

  • Outsourcing – nowa wersja

  • Zawiadomienia do GIIF – ciekawe trendy

  • Inne istotne zmiany

 


 

14.15 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

VF_COnferences_AMLIII_ed 176 — kopia

Biuro Szkoleń

szkolenia
791404321

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321

PARTNER MERYTORYCZNY