Ładowanie Wydarzenia

Nowe regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - zmiany w TFI

26 IV 2018

Warszawa

szkolenie 1 dniowe

cena

1090 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

vfc małe

V Financial Conferences

O szkoleniu

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach: V Financial Conferences serdecznie zaprasza Specjalistów z Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych do udziału w praktycznych warsztatach “Nowe regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu – zmiany w TFI “, które odbędą się w dniu 26 IV 2018 r. w Golden Floor Tower w Warszawie. Przedmiotem warsztatów będą dyskusje na temat obowiązków TFI, metod ich realizacji oraz skutecznego przygotowania się do kontroli wykonywanych przez instytucje zewnętrzne. Prelegenci omówią różnice w dotychczasowym porządku prawnym a nowymi przepisami. Poruszymy również kwestie problematyczne, z którymi specjaliści stykają się w codziennej pracy.

aml

szkolenia

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa

10.00 – 11.00 Ocena ryzyka TFI w kontekście IV Dyrektywy AML

11.00 – 11.15 Przerwa na kawę

11.15 – 12.15 Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

12.15 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Objęcie nadzorem podmiotów będących “giełdami” walut wirtualnych oraz dostarczających “portfele” walut wirtualnych

14.00 – 15.15 Problemy interpretacyjne stosowania art. 9h tj. outsourcingu na gruncie działalności TFI

15.15 – 16.15 Sankcje administracyjne

16.15 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

KONTAKT

Zakres merytoryczny

vfc małe

Ewa Chrzanowska

Sales Specialist
884 377 776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321