Prowadzący szkolenie
V Financial Conferences
udostępnij
O szkoleniu
Dlaczego warto wziac udział w warsztatach:
Financial Conferences serdecznie zaprasza Specjalistów z Towarzystw
Funduszy Inwestycyjych do udziału w praktycznych warsztatach „Nowe
regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu – zmiany w TFI „, które odbędą się w dniu 20 IX 2018 r.
w Golden Floor Tower w Warszawie.
Przedmiotem warsztatów będą dyskusje na temat obowiązków TFI,
metod ich realizacji oraz skutecznego przygotowania się do kontroli
wykonywanych przez instytucje zewnętrzne.
Prelegenci omówią różnice w dotychczasowym porządku prawnym a
nowymi przepisami. Poruszymy również kwestie problematyczne, z
którymi specjaliści stykają się w codziennej pracy.
szkolenia
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa
10.00 – 11.00 Ocena ryzyka TFI w kontekście IV Dyrektywy AML
11.00 – 11.15 Przerwa na kawę
11.15 – 12.15 Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
12.15 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.00 Objęcie nadzorem podmiotów będących „giełdami” walut wirtualnych oraz dostarczających „portfele” walut wirtualnych
14.00 – 15.15 Problemy interpretacyjne stosowania art. 9h tj. outsourcingu na gruncie działalności TFI
15.15 – 16.15 Sankcje administracyjne
16.15 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów
KONTAKT
Zakres merytoryczny
Ewa Chrzanowska
Biuro Konferencji i Szkoleń
Biuro
Tel. 791 404 321