Ładowanie Wydarzenia

Nowe regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - zmiany w TFI

20 IX 2018

Warszawa

szkolenie 1 dniowe

cena

1090 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

vfc małe

V Financial Conferences

O szkoleniu

Dlaczego warto wziac udział w warsztatach:

Financial Conferences serdecznie zaprasza Specjalistów z Towarzystw
Funduszy Inwestycyjych do udziału w praktycznych warsztatach “Nowe
regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu – zmiany w TFI “, które odbędą się w dniu 20 IX 2018 r.
w Golden Floor Tower w Warszawie.

Przedmiotem warsztatów będą dyskusje na temat obowiązków TFI,
metod ich realizacji oraz skutecznego przygotowania się do kontroli
wykonywanych przez instytucje zewnętrzne.
Prelegenci omówią różnice w dotychczasowym porządku prawnym a
nowymi przepisami. Poruszymy również kwestie problematyczne, z
którymi specjaliści stykają się w codziennej pracy.

aml

szkolenia

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa

10.00 – 11.00 Ocena ryzyka TFI w kontekście IV Dyrektywy AML

11.00 – 11.15 Przerwa na kawę

11.15 – 12.15 Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

12.15 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Objęcie nadzorem podmiotów będących „giełdami” walut wirtualnych oraz dostarczających „portfele” walut wirtualnych

14.00 – 15.15 Problemy interpretacyjne stosowania art. 9h tj. outsourcingu na gruncie działalności TFI

15.15 – 16.15 Sankcje administracyjne

16.15 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

KONTAKT

Zakres merytoryczny

vfc małe

Ewa Chrzanowska

Sales Specialist
884 377 776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321