Prowadzący szkolenie
Radosław Obczyński
Deputy Director in the Compliance Department at mBank S.A.
udostępnij
O szkoleniu
WARSZTATY KIERUJEMY DO INSTYTUCJI FINANSOWYCH:
- Banków
- Banków Spółdzielczych
- Zakładów Ubezpieczeń
- Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
- Domów Maklerskich
- Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych
- Wszystkich zainteresowanych tematyką IV Dyrektywy AML
A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SPECJALISTÓW W DEPARTAMENTACH:
- AML
- Nadzoru
- Compliance
- Audytu
- Kontroli
- Kontroli finansowej
- Analizy transakcji
- Ryzyka
- Bezpieczeństwa
szkolenia
9.30 Rejestracja uczestników i poranna kawa
10.00 – 11.00 Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – praktyczne podejście
Katalog podstawowych środków bezpieczeństwa finansowego
11.00 – 11.15 Przerwa na kawę
11.15 – 12.30 Beneficjent rzeczywisty. Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w tym:
- Relacje z PEP
- Zawieranie relacji na odległość
12.30 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.30 Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego w tym pieniądz elektroniczny
Możliwość powierzenia stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
14.30 – 14.45 Przerwa na kawę
14.45 – 16.00 Raportowanie transakcji
16.00 Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów
KONTAKT
Zakres merytoryczny
Ewa Chrzanowska
Sales Specialist
884 377 776
Biuro Konferencji i Szkoleń
Biuro
Tel. 791 404 321