Prowadzący szkolenie
RADOSŁAW OBCZYŃSKI
Deputy Director in the Compliance Department at mBank S.A.
udostępnij
O szkoleniu
PODCZAS SZKOLENIA OMÓWIMY:
- Jak praktycznie stosować wszystkie środki bezpieczeństwa finansowego
- Praktyczne przykłady ustalania beneficjenta rzeczywistego
- Uwzględnimy zmiany w definicjach i zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wprowadzane przez projekt zmian do ustawy
SZKOLENIE KIERUJEMY DO:
- Banków
- Banków Spółdzielczych
- Zakładów Ubezpieczeń
- Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
- Domów Maklerskich
- Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych
A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SPECJALISTÓW W DEPARTAMENTACH:
- AML
- Nadzoru
- Compliance
- Audytu
- Kontroli
- Kontroli finansowej
- Analizy transakcji
- Ryzyka
- Bezpieczeństwa
szkolenia
10.00 Rozpoczęcie szkolenia
- Dokumenty identyfikacyjne klienta
- Identyfikacja klienta na odległość
- Osoby upoważnione do działania w imieniu klienta
- Beneficjent rzeczywisty w praktyce
12.00 – 12.15 Przerwa na kawę
- Analiza transakcji
- Ustalanie źródła pochodzenia wartości majątkowych
- Aktualizacja danych klienta
- Przykłady wzmożonych środków bezpieczeństwa
13.30 – 13.50 Przerwa
- Klient PEP
- Wykonanie środków bezpieczeństwa przez podmiot trzeci
- Klient typu Bank
14.00 Zakończenie szkolenia
KONTAKT
Zakres merytoryczny
Ewa Dawid
Sales Specialist
Tel. 884 377 776
Biuro Konferencji i Szkoleń
Biuro
Tel. 791 404 321