Ładowanie Wydarzenia

VII edycja Środki bezpieczeństwa finansowego - praktyka stosowania

05 XI 2021

 

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

1490 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

Radosław Obczyński

RADOSŁAW OBCZYŃSKI

Deputy Director in the Compliance Department at mBank S.A.

O szkoleniu

PODCZAS SZKOLENIA OMÓWIMY:

  • Jak praktycznie stosować wszystkie środki bezpieczeństwa finansowego
  • Praktyczne przykłady ustalania beneficjenta rzeczywistego
  • Uwzględnimy zmiany w definicjach i zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wprowadzane przez projekt zmian do ustawy

SZKOLENIE KIERUJEMY DO:

  • Banków
  • Banków Spółdzielczych
  • Zakładów Ubezpieczeń
  • Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
  • Domów Maklerskich
  • Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych

A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SPECJALISTÓW W DEPARTAMENTACH:

  • AML
  • Nadzoru
  • Compliance
  • Audytu
  • Kontroli
  • Kontroli finansowej
  • Analizy transakcji
  • Ryzyka
  • Bezpieczeństwa
zarzad compliance 12 IX 2019

szkolenia

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Dokumenty identyfikacyjne klienta
  • Identyfikacja klienta na odległość
  • Osoby upoważnione do działania w imieniu klienta
  • Beneficjent rzeczywisty w praktyce
12.00 – 12.15 Przerwa na kawę
  • Analiza transakcji
  • Ustalanie źródła pochodzenia wartości majątkowych
  • Aktualizacja danych klienta
  • Przykłady wzmożonych środków bezpieczeństwa
13.30 – 13.50 Przerwa 
  • Klient PEP
  • Wykonanie środków bezpieczeństwa przez podmiot trzeci
  • Klient typu Bank
14.00 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

vfc małe

Ewa Dawid

Sales Specialist
Tel. 884 377 776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321