Prowadzący szkolenie
Radosław Obczyński
Dyrektor Departamentu Compliance w mBank S.A.
udostępnij
O szkoleniu
WARSZTATY KIERUJEMY DO INSTYTUCJI FINANSOWYCH:
- Banków
- Banków Spółdzielczych
- Zakładów Ubezpieczeń
- Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
- Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych
- Domów Maklerskich
- Wszystkich zainteresowanych tematyką AML
A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SPECJALISTÓW W DEPARTAMENTACH:
- AML
- Nadzoru
- Compliance
- Audytu
- Kontroli
- Kontroli finansowej
- Analizy transakcji
- Ryzyka
Program szkolenia
Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Compliance w mBank S.A.
10.00 🎤 Powitanie uczestników i rozpoczęcie szkolenia
-
Nowe kategorie instytucji obowiązanych
-
Ocena ryzyka instytucji – czynniki, proces
-
Podstawowe środki bezpieczeństwa finansowego na podstawie rozporządzenia i RTS
- Projekty RTS w zakresie wymiaru kar
☕️11.15 – 11.30 Przerwa na kawę
-
Wypowiadanie relacji z klientami
-
Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego na podstawie rozporządzenia i RTS
-
Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego na podstawie rozporządzenia i RTS
☕️12.45 – 13.00 Przerwa na kawę
-
Outsourcing – nowa wersja
-
Zawiadomienia do GIIF – ciekawe trendy
- Inne istotne zmiany
14.15 Zakończenie szkolenia
KONTAKT
Biuro Konferencji i Szkoleń
Biuro
Tel. 791 404 321