Loading Events

Tajemnica bankowa w postępowaniu karnym

29 VI 2023

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

1090 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

michal_szalas_foto

Michał Szałas

Prawnik, ekspert w zakresie przestępczości gospodarczej, były prokurator ds. gospodarczych

O szkoleniu

Praktyka stosowania przepisów dotyczących tajemnicy bankowej na różnych etapach postępowania karnego może budzić wątpliwości.

Liczne tryby i niejednorodna praktyka jednostek organizacyjnych prokuratury mogą skutkować trudnościami w prawidłowym wypełnianiu ustawowych obowiązków przez banki.

W trakcie szkolenia prowadzonego przez byłego prokuratora ds. gospodarczych, pochylimy się nad zagadnieniami z tego zakresu, wskazując również na dobre praktyki w ramach współpracy banku z organami wymiaru sprawiedliwości.

grafika3

szkolenia

10.00 Rozpoczęcie szkolenia i powitanie uczestników

1. Etapy postępowania karnego a tajemnica bankowa

2. Krąg podmiotów uprawnionych do pozyskiwania informacji objętych tajemnicą w ramach postępowania karnego (sąd, prokurator, KAS, policja, służby specjalne)

3. Tryby i przesłanki wystąpienia o wydanie informacji objętych tajemnicą

4. Forma żądania i prawo do zaskarżenia, współpraca banku z organami wymiaru sprawiedliwości

5. Szczególne rozwiązania w sprawach dotyczących prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

12.00 Przerwa na kawę

6. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa składane przez bank a tajemnica bankowa

7. Upoważnienie lub zgoda posiadacza rachunku do ujawnienia tajemnicy – znaczenie w postępowaniu karnym

8. Prawo do pobierania opłat za udzielanie informacji objętych tajemnicą bankową

9. Odpowiedzialność karna za ujawnienie tajemnicy bankowej

10. Pytania uczestników (Q&A)

14.00 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

favicon

Ewa Dawid

Sales Specialist
884377776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321