Prowadzący szkolenie
Michał Szałas
udostępnij
O szkoleniu
Praktyka stosowania przepisów dotyczących tajemnicy bankowej na różnych etapach postępowania karnego może budzić wątpliwości.
Liczne tryby i niejednorodna praktyka jednostek organizacyjnych prokuratury mogą skutkować trudnościami w prawidłowym wypełnianiu ustawowych obowiązków przez banki.
W trakcie szkolenia prowadzonego przez byłego prokuratora ds. gospodarczych, pochylimy się nad zagadnieniami z tego zakresu, wskazując również na dobre praktyki w ramach współpracy banku z organami wymiaru sprawiedliwości.
szkolenia
10.00 Rozpoczęcie szkolenia i powitanie uczestników
1. Etapy postępowania karnego a tajemnica bankowa
2. Krąg podmiotów uprawnionych do pozyskiwania informacji objętych tajemnicą w ramach postępowania karnego (sąd, prokurator, KAS, policja, służby specjalne)
3. Tryby i przesłanki wystąpienia o wydanie informacji objętych tajemnicą
4. Forma żądania i prawo do zaskarżenia, współpraca banku z organami wymiaru sprawiedliwości
5. Szczególne rozwiązania w sprawach dotyczących prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
12.00 Przerwa na kawę
6. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa składane przez bank a tajemnica bankowa
7. Upoważnienie lub zgoda posiadacza rachunku do ujawnienia tajemnicy – znaczenie w postępowaniu karnym
8. Prawo do pobierania opłat za udzielanie informacji objętych tajemnicą bankową
9. Odpowiedzialność karna za ujawnienie tajemnicy bankowej
10. Pytania uczestników (Q&A)
14.00 Zakończenie szkolenia
KONTAKT
Zakres merytoryczny
Ewa Dawid
Biuro Konferencji i Szkoleń
Biuro
Tel. 791 404 321