Prowadzący szkolenie
Agata Struś
Krzysztof Rożko
Nikola Jadwiszczak - Niedbałka
Radosław Obczyński
Agnieszka Ostrowska
Mirosława Zachaś - Lewandowska
Milena Greszta Żołnierczuk
Monika Błaszczyk
Andrzej Otto
Edyta Zdziarska
udostępnij
O szkoleniu
Z dumą wspominamy IV edycję konferencji „Co z tym AML. Wyzwania niedalekiej przyszłości”! To niezwykłe wydarzenie odbyło się 13 IX 2024 roku w Warszawie.
Konferencja zgromadziła wybitnych ekspertów i profesjonalistów z branży finansowej, mających na uwadze wspólny cel – pokłonić się regulacjom z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Zapraszamy serdecznie do obejrzenia relacji z konferencji:
IV edycja „Co z tym AML? Przed jakimi wyzwaniami stoimy?” – V Financial Conferences
Z doświadczenia już wiemy, że wystąpienia prowadzących mogłyby trwać godzinami, pytania z sali mogłyby nie ustępować, a dyskusje płynąć w nieskończoność. Konferencja to niepowtarzalny czas, aby temat prania pieniędzy móc wyczerpać, to odnosimy wrażenie, że wychodzimy zawsze z poczuciem, że jest jeszcze tyle do opowiedzenia!
Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w
V edycji konferencji, która tym razem będzie trwała 2 dni!
Do grona prowadzących dołączyli kolejni eksperci, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się z Państwem podczas prelekcji oraz paneli dyskusyjnych, które budzą wiele emocji a na które mocno stawiamy tym razem.
Serdecznie zapraszamy do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu w dniach 20-21 III 2025!
Do zobaczenia!
Zespół V Financial Conferences
Program szkolenia
20 III 2025
I DZIEŃ KONFERENCJI
9.30 Oficjalne powitanie Uczestników, Partnerów oraz Patronów
09.35 – 10.05 Środki bezpieczeństwa finansowego w nowym rozporządzeniu AML
Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Compliance, mBANK S.A.
10.05 – 10.35 Niebankowe instytucje płatnicze w świetle wytycznych AML
Monika Błaszczyk, Dyrektor Biura Standardów AML, Santander Bank Polska S.A.
10.35 – 11.05 AML i obowiązki instytucji obowiązanych w świecie kryptoaktywów
Milena Greszta – Żołnierczuk, Inspektor Informacji Finansowej (AMLRO) w mTFI S.A.
11.05 – 11.20 Przerwa na kawę
11.20 – 12.05 PANEL DYSKUSYKNY
Banki i instytucje płatnicze – małżeństwo z przymusu?
MODERATOR
Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Compliance, mBANK S.A.
PANELIŚCI
Mirosława Zachaś – Lewandowska, Ekspert AML „Waluta Wiedzy”
Monika Błaszczyk, Dyrektor Biura Standardów AML, Santander Bank Polska S.A.
Krzysztof Rożko, Wspólnik Zarządzający w Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna
Jan Komosa, Prawnik/Specjalista ds. ochrony danych osobowych
12.05 – 12.35 Produkty o charakterze społecznościowym – crowdfunding i copy trading a AML/CFT
Nikola Jadwiszczak – Niedbałka, Radca Prawny, Wspólnik w Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna
12.35 – 13.25 Przerwa na lunch
13.25 – 14.15 PANEL DYSKUSYJNY
Schemat „Influencer” – zbiórki, loterie, inwestycje, charity washing – nowe obszary ryzyka prania pieniędzy
MODERATOR
Jan Komosa, Prawnik/Specjalista ds. ochrony danych osobowych
PANELIŚCI
Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Compliance, mBANK S.A.
Paula Kopka, Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu, Bank Ochrony Środowiska S.A.
14.15 – 14.30 Przerwa na kawę
14.30 – 15.00 Zgłoszenia do GIIF na podstawie art. 90 ustawy AML
Andrzej Otto, Praktyk w zakresie AML, Kontroler wewnętrzny, inspektor nadzoru w firmach inwestycyjnych, Santander Bank Polska S.A.
15.00 Zakończenie I dnia konferencji
21 III 2025
II DZIEŃ KONFERENCJI
9.30 Oficjalne powitanie Uczestników, Partnerów oraz Patronów
09.35 – 10.10 Sankcje za naruszenia wymogów w zakresie AML w praktyce
- Ograny nadzoru i kontroli AML podmiotów rynku finansowego (zakres działania organów nadzoru, weryfikacja działań organów, zakres kontroli decyzji)
- Przebieg postępowania sankcyjnego (etap kontroli, etap sankcji)
- Rodzaje sankcji związanych z naruszeniami
- Zasady wymiary kary
- Częste błędy instytucji obowiązanych w toku postępowania
- Sankcje w praktyce (częstotliwość karalności vs dany sektor, wysokość kar, najczęstsze przypadki naruszeń)
- Skargi do WSA
Maciej Pietroń, Adwokat, Linklaters
10.10 – 10.45 Rozwój narzędzi wspierających procesy AML w bankach spółdzielczych i rola banku zrzeszającego
Agnieszka Ostrowska, Naczelnik, Wydziału Przeciwdziałania Nadużyciom i Praniu Pieniędzy, Departament Bezpieczeństwa, Bank BPS S.A.
10.45 – 11.00 Przerwa na kawę
11.00 – 11.50 PANEL DYSKUSYJNY
Wyzwania dla narzędzi wspierających procesy AML w bankach spółdzielczych i rola banku zrzeszającego
MODERATOR
Mirosława Zachaś -Lewandowska, Ekspert ds. AML, „Waluta Wiedzy”
PANELIŚCI
Agnieszka Ostrowska,Naczelnik, Wydziału Przeciwdziałania Nadużyciom i Praniu Pieniędzy, Departament Bezpieczeństwa, Bank BPS S.A.
Jarosław Pawelec, Prezes Zarządu, Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
Joanna Lewandowska,Kierownik Wydziału AML/CFT (AMLRO), Biuro Bezpieczeństwa Banku, Warszawski Bank Spółdzielczy, Warszawski Bank Spółdzielczy
11.50 – 12.25 Moc business intelligence w bankowości
- Raport menedżerski vs analityczny
- Agregacja danych
- Przykłady
Adam Korowczyk, Ekspert ds. raportowania i optymalizacji w mBank S.A.
12.25 – 13.15 Przerwa na lunch
13.15 – 14.05 PANEL DYSKUSYJNY
Dwa oblicza sankcji w AML/CFT ? sankcje gospodarcze i sankcje administracyjne/karne
MODERATOR
Nikola Jadwiszczak – Niedbałka, Radca Prawny, Wspólnik w Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna
PANELIŚCI
Maciej Pietroń, Adwokat, Linklaters
Agata Struś, Ekspert ds. Sankcji, Pion Zgodności i Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej, Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu, Santander Bank Polska S.A.
Bartosz Bacia, Doktor nauk prawnych, radca prawny, członek Rady Nadzorczej Armenia Stock Exchange, ekspert Europejskiego Kongresu Finansowego
14.05 – 14.20 Przerwa na kawę
14.20 – 14.55 Czy wdrożenie narzędzi AML w instytucji może być bezbolesne? Poznaj doświadczenia Banku Pocztowego oraz innych instytucji obowiązanych
Edyta Zdziarska Ekspert ds. AML
Marcin Serafin, Naczelnik Wydziału Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu w Banku Pocztowym S.A.
15.00 Zakończenie konferencji i wręczenie uczestnikom certyfikatów
KONTAKT
Zakres merytoryczny
Dział Konferencji
Biuro Konferencji i Szkoleń
Biuro
Tel. 791 404 321
PATRONAT MEDIALNY
Patronat medialny
