KONFERENCJA

V edycja

Co z tym AML? Przed jakimi wyzwaniami stoimy?

Name: V edycja Co z tym AML? Przed jakimi wyzwaniami stoimy?
Start: 2025-03-20T00:00:00+01:00
End: 2025-03-21T23:59:59+01:00

20-21 III 2025
Mercure Grand Hotel, ul. Krucza 28, Warszawa

KONFERENCJA

cena

3190 PLN + VAT do 31 I 2025

3690 PLN + VAT po 1 II 2025

ZAREJESTRUJ SIĘ

PARTNER MERYTORYCZNY

PATRONAT MEDIALNY

PRELEGENCI

Elżbieta Franków - Jaśkiewicz

Zastępca Dyrektora, Departament Informacji Finansowej (FIU), Ministerstwo Finansów

Biografia / rozwiń

Od września 2023 r. pełni funkcję Tymczasowej Przewodniczącej Grupy Egmont Jednostek Analityki Finansowej. W lipcu 2022 r. została wybrana na stanowisko wiceprzewodniczącej Grupy Egmont.

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w administracji rządowej w Polsce – w Policji, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwie Finansów. Przez ostatnie 20 lat koncentrowała się na przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, pracując w polskiej Jednostce Analityki Finansowej.

W latach 2019-2023 pełniła funkcję Przewodniczącej Komitetu MONEYVAL Rady Europy, w ramach którego dalej sprawuje funkcję Przewodniczącej Polskiej Delegacji na MONEYVAL.

Jako przedstawicielka polskiej FIU jest zaangażowana w prace licznych organizacji i forów międzynarodowych (FATF, MONEYVAL, Grupa Egmont, Grupa Ekspertów ds. Zwalczania Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu, UNODC, OECD, OBWE, EU FIU Platform i inne). W 2010 r. pełniła funkcję Resident Twinning Advisor w ramach projektu zwiększającego potencjał systemu instytucjonalnego AML/CFT dedykowanego Rumunii. Była ekspertem w licznych projektach finansowanych przez UE dla krajów trzecich (Algieria, Białoruś, Kirgistan, Jordania, Macedonia, Czarnogóra, Maroko, Serbia, Turkmenistan, Ukraina i inne).

Krzysztof Rożko

Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Biografia / rozwiń

Krzysztof Rożko z rynkiem kapitałowym związany od początku swojej drogi zawodowej.

Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej, sprawował funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego jednego z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych. W zakresie swoich obowiązków, Krzysztof Rożko pełnił nadzór i koordynował pracę zespołu prawników kompleksowo obsługujących towarzystwo funduszy inwestycyjnych i fundusze inwestycyjne, w tym obsługę transakcji nieruchomościowych i sekurytyzacyjnych, doradztwo w projektach przekształceń i reorganizacji spółek, zbywania i nabywania przedsiębiorstw oraz obsługę inwestycji typu private equity.

Wcześniej, przez ponad 6 lat, Krzysztof Rożko zdobywał swoje doświadczenie zawodowe w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisji Nadzoru Finansowego), w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych, gdzie m.in. był Głównym Specjalistą ds. regulacyjnych i systemowych. W zakresie jego obowiązków było udzielanie zezwoleń związanych z funkcjonowaniem towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień instytucjom państwowym i prywatnym w sprawach związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego oraz współpraca z odpowiednimi organami sprawującymi nadzór nad funkcjonowaniem instytucji wspólnego inwestowania w innych krajach. Brał udział w tworzeniu wielu aktów normatywnych oraz ich nowelizacji.

Przed pracą w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Krzysztof Rożko był prawnikiem w jednej z większych polskich kancelarii prawnych, gdzie zajmował się bieżącą obsługą klientów, sporządzaniem projektów opinii prawnych, pozwów, opracowywaniem projektów aktów prawnych oraz prowadził samodzielną obsługę jednej z firm zarządzających narodowym funduszem inwestycyjnym.

Studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończył z wynikiem bardzo dobrym, obroniwszy pracę magisterską napisaną pod kierunkiem naukowym Dr M. Modrzejewskiej, „Charakter prawny i specyfika funkcjonowania towarzystwa funduszy inwestycyjnych jako organu funduszu inwestycyjnego”.

Krzysztof Rożko jest autorem licznych specjalistycznych publikacji dotyczących problematyki prawnej, z uwzględnieniem problematyki prawnej funduszy inwestycyjnych i rynku kapitałowego, w szczególności sekurytyzacji wierzytelności, w tym m. in. publikacji ABC Inwestowania w fundusze inwestycyjne. Jego publikacje ukazywały się w czołowych czasopismach i gazetach, w tym m.in. „Gazeta Giełdy Parkiet” i „Gazeta Prawna”.

Wielokrotnie wygłaszał referaty jako prelegent na szkoleniach, konferencjach i seminariach poświęconych funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i rynku kapitałowego. Krzysztof Rożko prowadził szkolenia aplikantów radcowskich oraz radców prawnych organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie w zakresie prawa rynku kapitałowego.

Nikola Jadwiszczak - Niedbałka

Radca prawny w Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Biografia / rozwiń

Nikola Jadwiszczak – Niedbałka specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki funduszy inwestycyjnych oraz w prawie handlowym oraz postępowaniu administracyjnym. Bezpośrednio przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywała doświadczenie w jednym z największych prywatnych towarzystw funduszy inwestycyjnych,
pełniąc funkcję Dyrektora Departamentu Funduszy Zamkniętych, a także w kancelariach prawnych oraz jako in – house lawyer w spółce kapitałowej. Pełniąc funkcję Dyrektora Departamentu Funduszy Zamkniętych sprawowała nadzór i koordynowała pracę zespołu prawników, jak również, jako opiekun prawny, samodzielnie przeprowadzała transakcje z udziałem funduszy inwestycyjnych, w tym negocjowała dokumenty transakcyjne oraz oceniała
i doradzała przy tworzeniu prawnych zabezpieczeń transakcji. Ponadto brała udział w kontaktach z Komisją Nadzoru Finansowego oraz w tworzeniu i dostosowywaniu wewnętrznych procedur TFI do powszechnie obowiązujących przepisów.

W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej zajmowała się ponadto kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, w tym spółek kapitałowych oraz podmiotów zagranicznych. Doradzała w tworzeniu struktur przy udziale spółek handlowych oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Uczestniczyła w licznych transakcjach M&A oraz w obsłudze procesów inwestycyjnych private equity/ venture capital. Ponadto posiada doświadczenie w zakresie obsługi spółek publicznych oraz spółek w restrukturyzacji i upadłości, przeprowadzania emisji obligacji i warrantów subskrypcyjnych, jak również w zakresie pozagiełdowego obrotu kontraktami terminowymi notowanymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, broniąc pracę magisterską o tematyce dopuszczalności „złotej akcji“ na tle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego. Uzyskała certyfikat ukończenia programu Business Law, podczas którego zdobywała pogłębioną wiedzę
w zakresie prawnych aspektów prowadzenia i finansowania działalności
gospodarczej.

W 2017 roku złożyła z wynikiem wyróżniającym egzamin wstępny na aplikację radcowską przy OIRP w Warszawie. Aplikację radcowską ukończyła z wynikiem wyróżniającym w 2020 roku. W latach 2017 – 2019, będąc asystentem w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prowadziła zajęcia z prawa gospodarczego publicznego dla studentów prawa oraz administracji. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa rynków kapitałowych, prawa handlowego, administracyjnego, podatkowego oraz filozofii prawa.

Milena Greszta Żołnierczuk

Menedżerka kierująca Wydziałem zapobiegania przestępczości finansowej w Biurze Maklerskim mBanku

Biografia / rozwiń

Od przeszło 15 lat związana z instytucjami finansowymi, początkowo z bankowością, a od 2018 roku z rynkiem kapitałowym. Zajmuje się ogólnie pojętą przestępczością finansową – jej zapobieganiem i jest to m.in. realizacja, kontrola oraz wdrażaniem procesów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz nadużyciami na rynku kapitałowym (MAR), w tym zapewnienie zgodności działania Biura maklerskiego w nadzorowanych obszarach. Konsultantka w IDM w zakresie AML z ramienia Biura maklerskiego. Seminarzystka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Prawa i Administracji, gdzie akademicką teorię uzupełnia i konfrontuje z praktyką. Ekspertka, praktyczka, apologetka podejścia opartego na ryzyku (risk-based approach).

Radosław Obczyński

Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej w mBank S.A.

Biografia / rozwiń

Poprzednio przez 11 lat ekspert w Wydziale Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i aktywny ewaluator w Komitecie Ekspertów Rady Europy MONEYVAL. Byly przedstawiciel Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) przy Financial Action Task Force (FATF) – najważniejszym ciele zajmującym się walką z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Prelegent licznych szkoleń i konferencji międzynarodowych i krajowych. Z zawodu prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Współautor jedynego na rynku komentarza do ustawy “Przeciwdzialanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik”.

Monika Błaszczyk

Dyrektor Biura Standardów AML, Santander Bank Polska S.A.

Biografia / rozwiń

Agnieszka Ostrowska

Naczelnik Wydziału Przeciwdziałania Nadużyciom i Praniu Pieniędzy, Departament Bezpieczeństwa, Bank BPS S.A.

Biografia / rozwiń

Absolwentka Wydziału Inżynierii ekonomicznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Certyfikowany audytor w bankach i instytucjach finansowych między innymi w zakresie norm ISO 27001. Od ponad 4 lat jako zarządzający Wydziałem Przeciwdziałania Nadużyciom i Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu odpowiada za dostosowanie procesów i systemów wewnętrznych Zrzeszenia Banku BPS do dynamicznie zmieniających się wymagań i scenariuszy ryzyka rynku finansów.

Andrzej Otto

Menedżer Zespołu Kontroli i Nadzoru w Santander Bank Polska S.A.

Biografia / rozwiń

Praktyk z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Od 2003 r. wspiera Izbę Domów Maklerskich w kwestiach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Aktywny uczestnik konsultacji zmian w przepisach dotyczących tej problematyki. Autor założeń oraz praktycznych rozwiązań informatycznych wspierających proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jeden z dwóch ekspertów zewnętrznych zaproszonych przez Ministerstwo Finansów do prac nad krajową oceną ryzyka. Współautor bestsellerowej pozycji Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik oraz Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz.

Uhonorowany przez Stowarzyszenie Compliance Polska tytułem Oficer Compliance roku 2022

Mirosława Zachaś - Lewandowska

Ekspert ds. AML, „Waluta Wiedzy”

Biografia / rozwiń

Ekspert, doradca, trener i założyciel firmy szkoleniowo – doradczej „Waluta Wiedzy”.

Prowadzi szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, edukacji finansowej, Compliance, Whistleblowing, a także doradza w zakresie zapewnienia skutecznego systemu zgłaszania naruszeń w organizacjach.

Przez 17 lat współtwórca instytucji finansowej, a przez prawie 14 lat, jako Wiceprezes Zarządu, osoba odpowiedzialna za dostosowywanie procedur
i procesów z zakresu m.in. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zasad ładu korporacyjnego, usług płatniczych, kredytu konsumenckiego, gwarantowania depozytów.

W okresie kilkunastu lat pracy uczestniczyła w kilkudziesięciu szkoleniach
i warsztatach, organizowanych m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego,
z zakresu dostosowywania procedur i procesów do zmieniających się przepisów prawa w instytucjach finansowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Przedsiębiorstwami” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W 2022 roku uzyskała dyplom Trenera Biznesu Akademii SET, a od 2023 roku wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na kierunkach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Edyta Zdziarska

Ekspert ds. AML

Biografia / rozwiń

Ekspert w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i nadużyciom. Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem na rynku finansowym. Pełniła funkcję Koordynatora AML w Banku PKO BP. Posiada ogromne doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy). Twórca narzędzi informatycznych wykorzystywanych w ponad 100 instytucjach finansowych – bankach komercyjnych i spółdzielczych, towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Zdobyła doświadczenie w zarządzaniu projektami IT. Odpowiedzialna za proces wdrożenia narzędzi, rozwoju oraz ich zgodność z wymogami prawnymi. Posiada wykształcenie w obszarze informatyki, bankowości, ekonomii i zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunek Zarządzanie i Marketing. Na tej uczelni ukończyła również studia podyplomowe z bankowości oraz Studium Informatyki. Zajmuje się świadczeniem usług doradczych i szkoleniowych w obszarze AML i obszarze anty fraudowym. Wspiera instytucje obowiązane w wdrożeniu wymogów ustawy AML oraz wyborze rozwiązań IT. Współpracuje z dostawcami narzędzi AML. Jest mocno zaangażowana w rozwój narzędzi informatycznych wykorzystywanych w obszarze AML. Współpracuje z firmami i organizacjami prowadzącymi działalność edukacyjną. Prowadzi wykłady na studiach podyplomowych oraz warsztaty i szkolenia. Aktywnie uczestniczy jako prelegent w wydarzeniach poświęconych przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i nadużyciom finansowym. Autorka licznych publikacji.

Adam Korowczyk

Ekspert ds. raportowania i optymalizacji w mBank S.A.

Biografia / rozwiń

Paula Kopka

Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu, Bank Ochrony Środowiska

Biografia / rozwiń

Praktyk z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w różnych instytucjach obowiązanych takich jak bank, kantor internetowy, dom maklerski, firma leasingowa.

W pracy zawodowej odpowiadała za praktyczne wdrożenie przepisów oraz systemów informatycznych wspierających codzienną pracę pracowników z różnych obszarów instytucji obowiązanych oraz za zarządzanie całym obszarem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Obecnie odpowiedzialna za obszar przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w Banku ochrony Środowiska S.A.

Ukończyła Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania, Specjalizacja Zarządzanie Finansowe i Rachunkowość uzyskując tytuł magistra. Ukończyła także Podyplomowe Europejskie Studia Problematyki Przestępczości na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Prawa i Administracji.

Od wielu lat prowadziła szkolenia i warsztaty dla pracowników różnych podmiotów. Odbiorcami jej szkoleń i warsztatów byli pracownicy Instytucji Finansowych, prawnicy, pracownicy kasyn, komisów samochodowych, firm rachunkowych oraz organów Ścigania w tym: Policja, CBŚ, i in.

Jan Komosa

Adwokat

Biografia / rozwiń

Absolwent, i aktualnie wykładowca studiów podyplomowych „Analityk Compliance i AML” na Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada doświadczenie w obszarze doradztwa instytucjom obowiązanym zarówno z rynku niefinansowego jak i finansowego. Poza doradztwem w zakresie AML/CFT zajmuje się także innymi dziedzinami prawa związanymi z compliance jak ochrona danych osobowych, usługi płatnicze itp.

Marcin Serafin

Naczelnik Wydziału Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu w Banku Pocztowym S.A.

Biografia / rozwiń

Ukończyłem prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych.

Od kilku lat jestem częścią Banku Pocztowego, w którym zajmuje się zarządzaniem obszarem AML/CFT/SAN. Organizuję pracę w zespole, optymalizuję procesy i prowadzę projekty. Wcześniej zarządzałem ryzykiem operacyjnym, w tym ryzykiem outsourcingu, współtworząc regulacje wewnętrzne i dostosowując je do dynamicznych zmian w przepisach.

Biografia / rozwiń

udostępnij

O KONFERENCJI

Z dumą wspominamy IV edycję konferencji „Co z tym AML. Wyzwania niedalekiej przyszłości”! To niezwykłe wydarzenie odbyło się 13 IX 2024 roku w Warszawie.

Konferencja zgromadziła wybitnych ekspertów i profesjonalistów z branży finansowej, mających na uwadze wspólny cel – pokłonić się regulacjom z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia relacji z konferencji:

IV edycja „Co z tym AML? Przed jakimi wyzwaniami stoimy?” – V Financial Conferences

Z doświadczenia już wiemy, że wystąpienia prowadzących mogłyby trwać godzinami, pytania z sali mogłyby nie ustępować, a dyskusje płynąć w nieskończoność. Konferencja to niepowtarzalny czas, aby temat prania pieniędzy móc wyczerpać, to odnosimy wrażenie, że wychodzimy zawsze z poczuciem, że jest jeszcze tyle do opowiedzenia!

Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w
V edycji konferencji, która tym razem będzie trwała 2 dni!

Do grona prowadzących dołączyli kolejni eksperci, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się z Państwem podczas prelekcji oraz paneli dyskusyjnych, które budzą wiele emocji a na które mocno stawiamy tym razem.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu w dniach 20-21 III 2025!

Do zobaczenia!

Zespół V Financial Conferences

20 III 2025

I DZIEŃ KONFERENCJI

9.30 Oficjalne powitanie Uczestników, Partnerów oraz Patronów

09.35 – 10.05 Środki bezpieczeństwa finansowego w nowym rozporządzeniu AML

Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej, mBANK

10.05 – 10.35 Niebankowe instytucje płatnicze w świetle wytycznych AML

Monika Błaszczyk, Dyrektor Biura Standardów AML, Santander BP

10.35 – 11.05 AML i obowiązki instytucji obowiązanych w świecie kryptoaktywów

Milena Greszta – Żołnierczuk, Menedżerka kierująca Wydziałem zapobiegania przestępczości finansowej w Biurze Maklerskim mBanku

☕️ 11.05 – 11.20 Przerwa na kawę

11.20 – 12.05 PANEL DYSKUSYKNY

Banki i instytucje płatnicze – małżeństwo z przymusu?

MODERATOR

Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej, mBANK

PANELIŚCI

Mirosława Zachaś – Lewandowska, Ekspert AML

Monika Błaszczyk, Dyrektor Biura Standardów AML, Santander BP

Krzysztof Rożko, Wspólnik Zarządzający w Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Jan Komosa, Prawnik/Specjalista ds. ochrony danych osobowych

12.05 – 12.35 Produkty o charakterze społecznościowym – crowdfunding i copy trading a AML/CFT

Nikola Jadwiszczak – Niedbałka, Radca prawny w Krzysztof Rożko i Wspólnicy

🍽 12.35 – 13.25 Przerwa na lunch

13.25 – 13.55 Oczekujemy na potwierdzenie tematu wystąpienia

Elżbieta Franków – Jaśkiewicz, Zastępca Dyrektora, Departament Informacji Finansowej (FIU), Ministerstwo Finansów

13.55 – 14.45 PANEL DYSKUSYJNY

Schemat „Influencer” – zbiórki, loterie, inwestycje, charity washing – nowe obszary ryzyka prania pieniędzy

MODERATOR

Jan Komosa, Prawnik/Specjalista ds. ochrony danych osobowych

PANELIŚCI

Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej, mBANK

Elżbieta Franków – Jaśkiewicz, Zastępca Dyrektora, Departament Informacji Finansowej (FIU), Ministerstwo Finansów

Paula Kopka, Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu

☕️ 14.45 – 15.00 Przerwa na kawę

15.00 – 15.30 Zgłoszenia do GIIF na podstawie art. 90 ustawy AML

Andrzej Otto, Praktyk w zakresie AML, Kontroler wewnętrzny, inspektor nadzoru w firmach inwestycyjnych

15.30 Zakończenie I dnia konferencji

21 III 2025

II DZIEŃ KONFERENCJI

9.30 Oficjalne powitanie Uczestników, Partnerów oraz Patronów

09.35 – 10.05 Oczekujemy na potwierdzenie tematu wystąpienia Partnera

10.05 – 10.35 Sankcje za naruszenia wymogów w zakresie AML w praktyce

Ograny nadzoru i kontroli AML podmiotów rynku finansowego (zakres działania organów nadzoru, weryfikacja działań organów, zakres kontroli decyzji)
Przebieg postępowania sankcyjnego (etap kontroli, etap sankcji)
Rodzaje sankcji związanych z naruszeniami
Zasady wymiary kary
Częste błędy instytucji obowiązanych w toku postępowania
Sankcje w praktyce (częstotliwość karalności vs dany sektor, wysokość kar, najczęstsze przypadki naruszeń)
Skargi do WSA

Maciej Pietroń, Adwokat, Linklaters