Prowadzący szkolenie
Łukasz Pawłowski
Radosław Obczyński
Monika Błaszczyk
Marcin Serafin
Milena Greszta - Żołnierczuk
Mirosława Zachaś - Lewandowska
Paula Kopka
Edyta Zdziarska
Andrzej Otto
Maciej Pietroń
udostępnij
O szkoleniu
Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w
VI edycji konferencji „Co z tym AML? Przed jakimi wyzwaniami stoimy?”, która odbędzie się w dniu 5 IX 2025 w Mercure Grand Hotel w Warszawie.
Grono prowadzących to eksperci, którzy w większości towarzyszą nam od początku tego projektu, za co serdecznie dziękujemy!
Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się z Państwem podczas swoich wystąpień oraz paneli dyskusyjnych, które budzą wiele emocji.
Podczas VI edycji konferencji omówimy najbardziej istotne zagadnienia, m.in. wynikające z nowego Projektu Ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które pojawiły się w dniu 8 IV 2025.
Pokłonimy się nad tematem dot. nowych zasad dostępu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CeRBeR), nowych zasad przesyłania zawiadomień do GIIF – goAML, skupimy się na sankcjach, nowych regulacjach i omijaniu sankcji, tematem towarzyszącym każdej konferencji będą również kwestie związane z narzędziami AML, podczas kilku paneli dyskusyjnych będziemy debatować nad potencjałem art. 75, sankcjach i schematach działania przestępców, a także deregulacjach i regulacjach, deriskingu. A to tylko niektóre z tematów jakie dla Państwa przygotowaliśmy!
Serdecznie zapraszamy do udziału w tym niezwykłym dla nas wydarzeniu w dniu 5 IX 2025
Do zobaczenia!
Zespół V Financial Conferences
Program szkolenia
9.30 Oficjalne powitanie Uczestników, Partnerów oraz Patronów
09.35 – 10.05 Współpraca i wymiana informacji w ramach grupy
Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Compliance, mBank S.A.
10.05 – 10.45 Panel dyskusyjny
Wykorzystanie potencjału art. 75. Przełom w wymianie informacji pomiędzy instytucjami
MODERATOR
Andrzej Otto, Praktyk w zakresie AML, Kontroler wewnętrzny, inspektor nadzoru w firmach inwestycyjnych, Santander Bank Polska S.A.
PANELIŚCI
Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Compliance, mBank S.A.
Monika Błaszczyk, Dyrektor Biura Standardów AML, Santander Bank Polska S.A.
10.45 – 11.00 Przerwa na kawę
11.00 – 11.30 Wdrażaliśmy, inwestowaliśmy… i co dalej? Jakie wyzwania czekają dostawców narzędzi oraz instytucje obowiązane w obliczu nowych wymogów AML?
Edyta Zdziarska Ekspert ds. AML
Marcin Serafin, Naczelnik Wydziału Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu w Banku Pocztowym S.A.
11.30 – 11.45 goAML – nowe zasady przesyłania zawiadomień do GIIF. Podstawowe założenia przekazywania zgłoszeń do GIIF za pośrednictwem nowego systemu informatycznego goAML.
Andrzej Otto, Praktyk w zakresie AML, Kontroler wewnętrzny, inspektor nadzoru w firmach inwestycyjnych, Santander Bank Polska S.A.
11.45 – 12.05 Sankcje – wytyczne EBA, rozporządzenie AML – nowe regulacje i przykłady omijania sankcji
Jan Komosa, Adwokat/Specjalista ds. ochrony danych osobowych
12.05 – 12.50 PANEL DYSKUSYJNY
Sankcje – schematy działania sprawców i wyzwania w prowadzeniu analiz
MODERATOR
Jan Komosa, Adwokat/Specjalista ds. ochrony danych osobowych
PANELIŚCI
Monika Błaszczyk, Dyrektor Biura Standardów AML, Santander Bank Polska S.A.
Paula Kopka, Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu, Bank Ochrony Środowiska S.A.
Marcin Serafin, Naczelnik Wydziału Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu w Banku Pocztowym S.A.
Agata Struś, Ekspert ds. Sankcji, Pion Zgodności i Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej, Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu, Santander Bank Polska S.A.
Dariusz Piątek, Dyrektor Zespołu AML, MLRO, XTB S.A.
12.50 – 13.45 Przerwa na lunch
13.45 – 14.15 Deregulacja instytucji obowiązanych – czy rynek jest przeregulowany i jakie są perspektywy zmian
Maciej Pietroń, Adwokat, Addleshaw Goddard Poland
14.15 – 15.00 PANEL DYSKUSYJNY
Czy obszar AML/CFT potrzebuje deregulacji?
MODERATOR
Mirosława Zachaś – Lewandowska, Ekspert ds. AML, „Waluta Wiedzy”
PANELIŚCI
Milena Greszta – Żołnierczuk, Inspektor Informacji Finansowej (AMLRO) w mTFI S.A.
Maciej Pietroń, Adwokat, Addleshaw Goddard Poland
Łukasz Pawłowski, Radca prawny, Departament Informacji Finansowej, Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Prawnej, ewaluator FATF, Ministerstwo Finansów
15.00 – 15.15 Przerwa na kawę
15.15 – 15.45 Nowe zasady dostępu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CeRBeR). Czy faktycznie schodzimy do piekieł?
Andrzej Otto, Praktyk w zakresie AML, Kontroler wewnętrzny, inspektor nadzoru w firmach inwestycyjnych, Santander Bank Polska S.A.
15.45 Zakończenie konferencji i wręczenie uczestnikom certyfikatów
KONTAKT
Biuro Konferencji i Szkoleń
Biuro
Tel. 791 404 321
PATRONAT MEDIALNY
Patronat medialny
