PARTNER MERYTORYCZNY
PATRONAT MEDIALNY
PRELEGENCI
Paweł Szulik
Monika Błaszczyk
Radosław Obczyński
Paula Kopka
Marcin Serafin
Edyta Zdziarska
Milena Greszta - Żołnierczuk
Andrzej Otto
Agata Struś
Maciej Pietroń
Mirosława Zachaś - Lewandowska
Jan Komosa
Dariusz Piątek
dr Łukasz Krupa
udostępnij
Program
8.45 Oficjalne powitanie Uczestników, Partnerów oraz Patronów
09.00 – 9.30 Oczekujemy na potwierdzenie tematu prowadzącego
09.30 – 10.00 Środki bezpieczeństwa według standardów technicznych RTS – od regulacji do wdrożenia
Monika Błaszczyk, Dyrektor Biura Standardów AML, Santander Bank Polska S.A.
10.00 – 10.30 Beneficjent rzeczywisty
Andrzej Otto, Praktyk w zakresie AML, Kontroler wewnętrzny, inspektor nadzoru w firmach inwestycyjnych, Santander Bank Polska S.A.
10.30 – 10.45 Przerwa na kawę
10.45 – 11.45 PANEL DYSKUSYJNY
Jak wdrożyć RTSy EBA do nowego rozporządzenia AML?
MODERATOR
Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Compliance, mBank S.A.
PANELIŚCI
Paula Kopka, Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu, Bank Ochrony Środowiska S.A.
Marcin Serafin, Naczelnik Wydziału Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu w Banku Pocztowym S.A.
Andrzej Otto, Praktyk w zakresie AML, Kontroler wewnętrzny, inspektor nadzoru w firmach inwestycyjnych, Santander Bank Polska S.A.
Milena Greszta – Żołnierczuk, Wicedyrektorka ds. zapobiegania przestępczości finansowej (AMLRO)
Maciej Pietroń, Adwokat, Addleshaw Goddard Poland
11.45 – 12.45 PANEL DYSKUSYJNY
Sztuczna inteligencja – kapiszon, rewolucja czy kolejne zwykłe narzędzie?
MODERATOR
Jan Komosa, Adwokat/Specjalista ds. ochrony danych osobowych
PANELIŚCI
Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Compliance, mBank S.A.
Paweł Szulik , radca prawny, Związek Banków Polskich
Mirosława Zachaś – Lewandowska, Ekspert ds. AML, „Waluta Wiedzy”
Marcin Serafin, Naczelnik Wydziału Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu w Banku Pocztowym S.A.
Dariusz Piątek, Dyrektor Zespołu AML, MLRO, XTB S.A.
12.45 – 13.30 Przerwa na lunch
13.30 – 14.00 Nowa architektura sankcji – gęstniejąca sieć regulacji i współczesne wyzwania
Agata Struś, Ekspert ds. Sankcji, Pion Zgodności i Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej, Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu, Santander Bank Polska S.A.
14.00 – 14.30 Odpowiedzialność karna Członków Zarządów i Managerów odpowiedzialnych za AML i sankcje – Jak ograniczyć ryzyka?
Jan Komosa, Adwokat/Specjalista ds. ochrony danych osobowych
dr Łukasz Krupa, Adwokat, Kancelaria Krupa i Partnerzy
14.30 – 14.45 Przerwa na kawę
14.45 – 15.15 Jak orzeczenia sądów administracyjnych kształtują praktykę instytucji obowiązanych w obszarze AML?
Maciej Pietroń, Adwokat, Addleshaw Goddard Poland
15.15 – 16.00 Wdrożenie goAML krok po kroku: jak przygotować instytucję do nowych obowiązków?
Edyta Zdziarska, Ekspert ds. AML
Marcin Serafin, Naczelnik Wydziału Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu w Banku Pocztowym S.A.
16.00 Zakończenie konferencji i wręczenie uczestnikom certyfikatów
KONTAKT
Biuro Konferencji i Szkoleń
Biuro
Tel. 791 404 321