8.40 Oficjalne powitanie Uczestników, Partnerów oraz Patronów

08.45 – 9.25 PANEL DYSKUSYJNY

Sytuacja geopolityczna a Compliance

MODERATOR

Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Compliance, mBank S.A.

PANELIŚCI

Agata Struś, Ekspert ds. Sankcji, Pion Zgodności i Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej, Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu, Erste Bank Polska S.A.

Milena Greszta – Żołnierczuk, Wicedyrektorka ds. zapobiegania przestępczości finansowej (AMLRO)

Paweł Szulik , radca prawny, Związek Banków Polskich

Marcin Zdrojowy, Ekspert w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

09.25 – 10.00 Podwójne zastosowanie, Sankcje i proliferacja

Agata Struś, Ekspert ds. Sankcji, Pion Zgodności i Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej, Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu, Erste Bank Polska S.A.

10.00 – 10.15 Przerwa na kawę

10.15 – 11.00 Ogólna ocena ryzyka

Monika Błaszczyk, Dyrektor Biura Sankcji i Standardów AML, Erste Bank Polska S.A.

Paula Kopka, Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu, Bank Ochrony Środowiska S.A.

11.00 – 11.45 Ramy nadzorcze na gruncie pakietu AML

Maciej Pietroń, Adwokat, Addleshaw Goddard Poland

11.45 – 12.30 Outsourcing na gruncie rozporządzenia AML/ rola i pozycja AML oficera w rozporządzeniu AML

Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Compliance, mBank S.A.

12.30 – 13.30 Przerwa na lunch

13.30 – 14.10 Definicja klienta na gruncie Rozporządzenia AML, co się zmienia i jak może wpłynąć na praktykę

Andrzej Otto, Praktyk w zakresie AML, Kontroler wewnętrzny, inspektor nadzoru w firmach inwestycyjnych, Erste Bank Polska S.A.

14.10 – 15.00 PANEL DYSKUSYJNY

Weryfikacja tożsamości i aktualizacja danych klienta.

Z jakimi wyzwaniami mierzą się instytucje obowiązane, ile to kosztuje i czy tożsamość cyfrowa oraz rejestry państwowe rozwiążą problem?

MODERATOR

Edyta Zdziarska, Ekspert ds. AML, Kierownik Studiów AML, KSB UEK

PANELIŚCI

Monika Błaszczyk, Dyrektor Biura Sankcji i Standardów AML, Erste Bank Polska S.A.

Marcin Serafin, Naczelnik Wydziału Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu w Banku Pocztowym S.A.

Dariusz Piątek, Dyrektor Zespołu AML, MLRO, XTB S.A.

Mirosława Zachaś – Lewandowska, Ekspert, Wykładowca oraz certyfikowany Trener i Audytor obszaru AML/CFT

15.00 – 15.15 Przerwa na kawę

15.15 – 15.45 Case study

Praktyczne omówienie jak wdrożyć zmianę przepisów na przykładzie rozporządzenia. W ramach wystąpienia omówiony zostanie wycinek przykładowej działalności biznesowej i wybranego przepisu rozporządzenia AML i wskazane jak przebiegało wdrożenie zmiany by dostosować działalność do nowych przepisów.

Jan Komosa, Adwokat/Specjalista ds. ochrony danych osobowych

15.45 Zakończenie konferencji i wręczenie uczestnikom certyfikatów