Ładowanie Wydarzenia

XIV edycja "Praktyczne Aspekty V DYREKTYWY AML w Instytucjach Finansowych"

22 IV 2020

Golden Floor Tower, Warszawa

szkolenie 1 dniowe

cena

1390 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

DSC_1265a

Radosław Obczyński

Deputy Director in the Compliance Department at mBank S.A

O szkoleniu

WARSZTATY KIERUJEMY DO INSTYTUCJI FINANSOWYCH:

  • Banków
  • Banków Spółdzielczych
  • Zakładów Ubezpieczeń
  • Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
  • Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych
  • Domów Maklerskich
  • Wszystkich zainteresowanych tematyką V Dyrektywy AML

A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SPECJALISTÓW W DEPARTAMENTACH:

  • AML
  • Nadzoru
  • Compliance
  • Audytu
  • Kontroli
  • Deputy Director in the
  • Kontroli finansowej
  • Analizy transakcji
  • Ryzyka
8cfb15eca31a30417ef6ce12af3e10ff

szkolenia

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa

I. Zmiany w katalogu instytucji obowiązanych
II. Katalog podstawowych środków bezpieczeństwa finansowego wraz ze zmianami
III. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – praktyczne podejście

11.00 – 11.15 Przerwa na kawę

IV. Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w tym:

  • relacje z klientami z krajów trzecich wysokiego ryzyka
  • relacje z PEP

13.00 – 13.45 Lunch

V. Rejestr beneficjentów rzeczywistych
VI. Rejestr rachunków bankowych

15.00- 15.15 Przerwa na kawę

VII. Zmiany w swobodzie przepływu informacji
VIII. Sesja Q&A – problemy praktyczne z obecnej ustawy i przepisów przyszłych

16.00 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

KONTAKT

Zakres merytoryczny

log vf male

Ewa Chrzanowska

Sales Specialist
884 377 776

Biuro Konferencji i Szkoleń

log vf male

Biuro

Tel. 791 404 321