Ładowanie Wydarzenia

XVIII edycja "Praktyczne Aspekty V DYREKTYWY AML oraz Regulacje AML w świetle RODO dla Instytucji Finansowych"

20-21 V 2021

ONLINE

szkolenie 2 dniowe

cena

2190 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

Radosław Obczyński

Radosław Obczyński

Deputy Director in the Compliance Department at mBank S.A
AZ fot

Monika Błaszczyk

Dyrektor Biura Wsparcia Procesów PPP w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy Santander BP

O szkoleniu

WARSZTATY KIERUJEMY DO INSTYTUCJI FINANSOWYCH:

  • Banków
  • Banków Spółdzielczych
  • Zakładów Ubezpieczeń
  • Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
  • Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych
  • Domów Maklerskich
  • Wszystkich zainteresowanych tematyką V Dyrektywy AML

A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SPECJALISTÓW W DEPARTAMENTACH:

  • AML
  • Nadzoru
  • Compliance
  • Audytu
  • Kontroli
  • Deputy Director in the
  • Kontroli finansowej
  • Analizy transakcji
  • Ryzyka
V DYR AML

szkolenia

I DZIEŃ

Regulacje AML w świetle RODO

 

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Zmiana okresu przechowywania danych, wynikająca z projektu nowelizacji ustawy ppp/ft

12.30 – 12.45 Przerwa

  • Stanowisko UODO, GIIF i KNF a identyfikacja i weryfikacja klienta
  • Zbieranie kopii dokumentów tożsamości a odmowa klienta
  • BR a przetwarzanie danych

15.00 Zakończenie 1 dnia szkolenia

 

II DZIEŃ

PRAKTYCZNE ASPEKTY V DYREKTYWY AML

 

11.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – praktyczne podejście
  • Katalog podstawowych środków bezpieczeństwa finansowego
  • Zmiany w katalogu instytucji obowiązanych
  • Katalog podstawowych środków bezpieczeństwa finansowego wraz ze zmianami
  • Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – praktyczne podejście

12.15 – 12.30 Przerwa 

  • Beneficjent rzeczywisty. Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w tym:
  • Relacje z PEP
  • Zawieranie relacji na odległość
  • Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w tym:
    • relacje z klientami z krajów trzecich wysokiego ryzyka
    • relacje z PEP
  • Rejestr beneficjentów rzeczywistych
  • Rejestr rachunków bankowych

13.45 – 14.00 Przerwa

  • Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego w tym pieniądz elektroniczny
  • Możliwość powierzenia stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
  • Raportowanie transakcji
  • Zmiany w swobodzie przepływu informacji
  • Sesja Q&A – problemy praktyczne z obecnej ustawy i przepisów przyszłych

15.00 Zakończenie szkolenia 

KONTAKT

Departament sprzedaży

favicon

Ewa Dawid

Sales Specialist
884 377 776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321