Loading Events

Z cyklu - Organizacja procesu i jednostki AML

10 VI 2022

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

1590 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

Radosław Obczyński

Radosław Obczyński

Deputy Director in the Compliance Department at mBank S.A

O szkoleniu

PODCZAS SZKOLENIA OPOWIEMY O TYM:

✅ W jaki sposób zorganizować proces AML w instytucji obowiązanej

✅Podzielimy całość zagadnienia na procesy

✅Opowiemy jak w ramach procesów wykonać podstawowe obowiązki

✅W jaki sposób jednostka AML powinna współpracować z innymi jednostkami w instytucji

 

 SZKOLENIE KIERUJEMY DO:

☑️Banków

☑️Zakładów Ubezpieczeń

☑️Domów Maklerskich

☑️Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych

☑️Wszystkich zainteresowanych tematyką

vf_grafika1

szkolenia

10.00 Powitanie uczestników i rozpoczęcie szkolenia 

  • Wskazanie osób odpowiedzialnych i wydzielenie jednostki AML
  • Linie obrony i umiejscowienie jednostki AML
  • Jak zorganizować analizy transakcji

11.00 – 11.15 Przerwa na kawę

  • Rozwiązania dla procesu CDD
  • Organizacja procesu sankcji międzynarodowych
  • Ustanawianie regulacji wewnętrznych
  • Jak i gdzie wstrzymywać transakcje?
  • Rola jednostki AML przy wykorzystaniu outsourcingu
  • Kontrola wewnętrzna nad procesami AML
  • Informacja zarządcza w ramach jednostki jak i do Zarządu i RN

14.00 Zakończenie szkolenia 

KONTAKT

Zakres merytoryczny

https://vfconferences.pl/wp-content/uploads/2020/07/cropped-vfconferences_favi.png

Ewa Dawid

Sales Specialist
884377776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321