Prowadzący szkolenie
Radosław Obczyński
Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej, mBank
udostępnij
O szkoleniu
Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w szkoleniu, które będzie skierowane do sektora funduszy inwestycyjnych.
Podczas szkolenia skupimy się na:
-
Ocena ryzyka instytucji z perspektywy TFI
-
Powierzenie wykonania środków bezpieczeństwa finansowego z perspektywy TFI
-
Outsourcing AML z perspektywy TFI
-
Ocena ryzyka klienta
-
Środki bezpieczeństwa finansowego i odpowiedzialność za ich stosowanie
szkolenia
10.00 Rozpoczęcie szkolenia i powitanie uczestników
Ocena ryzyka instytucji z perspektywy TFI
Powierzenie wykonania środków bezpieczeństwa finansowego z perspektywy TFI
☕️11.00 – 11.15 Przerwa na kawę
Outsourcing AML z perspektywy TFI
Ocena ryzyka klienta
Środki bezpieczeństwa finansowego i odpowiedzialność za ich stosowanie
☕️13.00 – 13.15 Przerwa na kawę
Wpłaty bezpośrednie w TFI a przeprowadzania śbf
Kończenie stosunków gospodarczych a ustawa o funduszach
Proces ograniczania relacji z klientami po SAR
Pytania i odpowiedzi
14.00 Zakończenie szkolenia
KONTAKT
Zakres merytoryczny
Wioleta Szczubełek
Dyrektor ds konferencji
791404321
Biuro Konferencji i Szkoleń
Biuro
Tel. 791 404 321