Loading Events

Zmiany w zakresie AML dla sektora funduszy inwestycyjnych

29 IX 2023

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

1490 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

Radosław Obczyński

Radosław Obczyński

Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej, mBank

O szkoleniu

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w szkoleniu, które będzie skierowane do sektora funduszy inwestycyjnych.

Podczas szkolenia skupimy się na:

  • Ocena ryzyka instytucji z perspektywy TFI
  • Powierzenie wykonania środków bezpieczeństwa finansowego z perspektywy TFI
  • Outsourcing AML z perspektywy TFI
  • Ocena ryzyka klienta
  • Środki bezpieczeństwa finansowego i odpowiedzialność za ich stosowanie
pranie_closeup-waitress-counting-tips-end-her-shift-cafe-vfconferences.pl

szkolenia

10.00 Rozpoczęcie szkolenia i powitanie uczestników

Ocena ryzyka instytucji z perspektywy TFI

Powierzenie wykonania środków bezpieczeństwa finansowego z perspektywy TFI

☕️11.00 – 11.15 Przerwa na kawę

Outsourcing AML z perspektywy TFI

Ocena ryzyka klienta

Środki bezpieczeństwa finansowego i odpowiedzialność za ich stosowanie

☕️13.00 – 13.15 Przerwa na kawę

Wpłaty bezpośrednie w TFI a przeprowadzania śbf

Kończenie stosunków gospodarczych a ustawa o funduszach

Proces ograniczania relacji z klientami po SAR

Pytania i odpowiedzi

14.00 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

https://vfconferences.pl/wp-content/uploads/2020/07/cropped-vfconferences_favi.png

Wioleta Szczubełek

Dyrektor ds konferencji
791404321

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321