CDD w praktyce
Czy chcesz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie Customer Due Diligence (CDD) oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy? Nasz kurs „CDD w praktyce” to idealne rozwiązanie dla specjalistów związanych z tematyką AML.
Czy chcesz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie Customer Due Diligence (CDD) oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy? Nasz kurs „CDD w praktyce” to idealne rozwiązanie dla specjalistów związanych z tematyką AML.
O PROWADZĄCYM
Radosław Obczyński
Dyrektor Departamentu Compliance w mBank S.A.
Poprzednio przez 11 lat ekspert w Wydziale Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i aktywny ewaluator w Komitecie Ekspertów Rady Europy MONEYVAL.
Byly przedstawiciel Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) przy Financial Action Task Force (FATF) – najważniejszym ciele zajmującym się walką z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Prelegent licznych szkoleń i konferencji międzynarodowych i krajowych. Z zawodu prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Współautor jedynego na rynku komentarza do ustawy “Przeciwdzialanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik”.
TEMATYKA KURSU
Nasz kompleksowy program obejmuje kluczowe obszary CCD, w tym:
- Dokumenty identyfikacyjne klienta i ich weryfikacja
- Identyfikacja klienta na odległość - wyzwania i rozwiązania
- Identyfikacja osób upoważnionych i beneficjentów rzeczywistych
- Analiza transakcji i ustalanie źródeł pochodzenia wartości majątkowych
- Aktualizacja danych klienta i monitoring relacji biznesowych
- Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
- Obsługa klientów PEP (osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne)
- Współpraca z podmiotami trzecimi w zakresie CDD
- Specyfika obsługi klientów instytucjonalnych, w tym banków
KURS JEST IDEALNY DLA
- Pracowników instytucji finansowych odpowiedzialnych za obszar AML tj.
Dołącz do nas i zdobądź praktyczną wiedzę, która pozwoli Ci skutecznie stosować procedury CCD w Twojej codziennej pracy! Zainwestuj w swoją karierę i bezpieczeństwo Twojej instytucji.
Nasze kursy e-learningowe to doskonałe rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i zdobywać nową wiedzę bez wychodzenia z domu. Szkolenia są dostępne 24/7, prowadzone przez wybitnych ekspertów i dostosowane do Twoich potrzeb.
Dlaczego warto wybrać nasze kursy online?
- Elastyczność i wygoda: Ucz się w dowolnym miejscu i czasie, dostosowując tempo nauki do swoich obowiązków.
- Dostęp do ekspertów: Nasze kursy prowadzą wybitni specjaliści z branży finansowej.
- Interaktywne materiały: Bogate i angażujące treści, w tym wideo, prezentacje i quizy.
- Aktualność treści: Regularnie aktualizowane kursy, zgodne z najnowszymi regulacjami i trendami.
- Certyfikaty ukończenia: Otrzymaj certyfikat, który wzbogaci Twoje CV i zwiększy Twoją atrakcyjność na rynku pracy.