Loading Events

Blokady rachunków bankowych w toku postępowania karnego (prawo bankowe, AML, Ordynacja podatkowa - STIR, dowody rzeczowe), procedura, środki zaskarżenia, praktyka

23 V 2023

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

1090 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

DSC05454.jpg (1)

Michał Szałas

prawnik, ekspert w zakresie przestępczości gospodarczej, były prokurator ds. gospodarczych

O szkoleniu

Stosowanie blokad rachunków to temat, który wciąż może budzić trudności w praktyce. Kilka odrębnych trybów, ewoluujące orzecznictwo oraz niejednorodna praktyka organów ścigania mogą skutkować trudnościami w prawidłowym wypełnianiu ustawowych obowiązków przez instytucje finansowe. W trakcie szkolenia prowadzonego przez byłego prokuratora ds. gospodarczych, pochylimy się nad zagadnieniami z tego zakresu, wskazując również na dobre praktyki.

 

Główne zagadnienia:

  • Zabezpieczenie majątkowe na zablokowanych środkach
  • Blokady rachunków bankowych w toku postępowania karnego (prawo bankowe, AML, Ordynacja podatkowa – STIR, dowody rzeczowe)
  • Procedura
  • Środki zaskarżenia
  • Praktyka
Cyber crime. Handcuffs and US dollars and euro banknotes on a computer laptop  background, top view. Bribe, corruption concept. 3d illustration

szkolenia

10.00 Rozpoczęcie szkolenie i powitanie uczestników

10.00 – 11.15 Blokady rachunków bankowych w różnych trybach

  • Przesłanki
  • Podmiot stosujący
  • Okres trwania blokady
  • Możliwość przedłużenia, doręczenia i zaskarżenia
  • Upadek blokady
  • Zabezpieczenie majątkowe na zablokowanych środkach

☕️11.15 – 11.30 Przerwa na kawę

11.30 – 12.00 Cd. Blokady rachunków bankowych w różnych trybach

12.00 – 13.00 Problemy praktyczne

  • w trybie art. 106a prawa bankowego
  • w trybie art. 86 ustawy AML (dodatkowo współpraca instytucji obowiązanej z GIIF,
    czynności poprzedzające zastosowanie blokady, informowanie klienta o blokadzie,
    przedłużenie blokady w trybie art. 86 ust. 11a)

☕️13.00 – 13.15 Przerwa na kawę

13.15 – 14.00 Cd. Problemy praktyczne

14.00 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

https://vfconferences.pl/wp-content/uploads/2020/07/cropped-vfconferences_favi.png

Ewa Dawid

Sales Specialist
884377776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321